证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2023-001

　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月30日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2022年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--002号公告。

　　（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2022--2023年度小麦种生产计划的关联交易议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2022--2023年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--003号公告。

　　（三）《关于修订〈中农发种业集团股份有限公司公司章程〉的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--004号公告。

　　（四）《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　鉴于吴刚先生已增补为公司董事，根据董事会现有人员情况，补选吴刚先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

　　（五）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--005号公告。

　　（六）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--006号公告。

　　三、上网公告附件

　　1、农发种业独立董事意见。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2023-002

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　2.人员信息

　　中审亚太首席合伙人为王增明。截至2021年末共有合伙人60人，共有注册会计师403人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

　　3.业务规模

　　中审亚太2021年收入总额58,951.01万元，其中审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入18,520.88万元。

　　中审亚太2021年度上市公司审计客户38家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，上市公司审计收费为3,233.93万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　4.投资者保护能力

　　中审亚太2021年末职业风险基金为6,486.45万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

　　5.诚信记录

　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：冯建江：2003年成为注册会计师，2003年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署7家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：王军旗，2019年成为注册会计师，2019年开始在本所执业，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　质量控制复核人：李远梅，2001年4月成为注册会计师，2006年4月开始在本所执业，2010年开始从事上市公司审计业务，2015年开始从事上市公司质量控制复核工作，2020年开始作为本公司项目质量控制复核人，近三年复核上市公司审计报告13份。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　中审亚太根据本公司的业务规模、所处行业、年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素以及事务所的收费标准确定审计收费。2022年度，中审亚太对公司的审计收费总额预计80万元，其中财务报告审计收费65万元，内部控制审计收费金额15万元，与上年度相比未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟继续聘请的中审亚太的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请中审亚太负责本公司2022年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，公司继续聘任该事务所符合相关法律法规，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　中审亚太具备相应执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2023年1月6日，公司第七届董事会第二十二次会议全票审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太负责本公司2022年度的审计工作。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2023-004

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈中农发种业集团股份有限公司公司章程〉的议案》，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：

　　■

　　本次修订须提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业   公告编号：临2023-006

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月2日14点 00分

　　召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月2日

　　至2023年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-3项议案已经公司第七届董事会第22次会议审议通过，相关公告于2023年1月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2023年1月30日9：30-11：30，13：30-16：00。

　　3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部  邮编：100032

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：王艺锟  宋晓琪

　　联系电话：（010）88067521   传真：（010）88067519

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中农发种业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2023-003

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购2022--2023年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。

　　2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购有利于稳定地神公司的持续经营，同时利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。

　　3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2022--2023年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2022—2023年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

　　2023年1月6日，公司第七届董事会第22次会议审议通过了该项关联交易，7名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

　　公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2022--2023年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2022-2023年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则。本项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本项关联交易提交公司董事会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

　　注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号

　　注册资本： 35亿元

　　法定代表人：李贵成

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

　　截至2022年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为1,126,035.75万元，净资产为982,927.35万元，营业收入为8,756.78万元，净利润为127.28万元。

　　（二）关联关系

　　黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购2022--2023年度生产的小麦种构成关联交易。

　　黄泛区实业集团的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）预约生产年度

　　2022--2023年度。

　　（二）预约生产品种、面积

　　本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约7.7万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

　　（三）预约价格及付款方式

　　1、质量合格的种子价格确定：

　　（1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6月底）的112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格113%，就高确定质量合格种子的价格。

　　（2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续7天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

　　（3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协商确定结算价格。

　　（4）对综合损失率超过1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。

　　（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过5%，双方另行协商结算价格。

　　2、付款方式

　　（1）2023年6月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。

　　（2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。

　　（四）质量要求

　　水分、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到规定标准。

　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2023-005

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银

　　行结构性存款等产品。

　　●投资金额：总额度不超过人民币7亿元，在上述额度内资金可以滚动使

　　用。

　　●履行的审议程序：公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

　　于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　●特别风险提示：虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

　　一、现金管理概述

　　（一）投资目的

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　本次现金管理额度的期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、审议程序

　　公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2023年1月1日至2023年12月31日，独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

　　2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；

　　3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

　　4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司2023年度使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月6日