证券代码：688367     证券简称：工大高科  公告编号：2023-001

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2022年12月30日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长魏臻先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　1、议案内容

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份已完成登记并于2023年1月4日上市流通，公司注册资本亦相应增加。同时，为进一步完善公司内部治理制度，规范公司运行，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围以及对《公司章程》部分条款进行修订。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记和修订公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-003）。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议案》

　　1、议案内容

　　为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分内容进行了修订。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司股东大会议事规则》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　1、议案内容

　　为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的相关事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关文件。

　　本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　1、议案内容

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　证券代码：688367    证券简称：工大高科    公告编号：2023-004

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的相关事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关文件。

　　本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　证券代码：688367    证券简称：工大高科    公告编号：2023-005

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月1日15点00分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月1日

　　至2023年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年1月6日经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）预约登记

　　1、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年1月30日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱hmh@gocom.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　2、为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。

　　3、预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

　　（三）注意事项

　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　2、凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会并参与投票表决，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　3、股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　2、参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系人：证券部

　　联系电话：0551-65256600

　　邮箱：hmh@gocom.cn

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司：

　　兹委托先生    （女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688367        证券简称：工大高科        公告编号：2023-006

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于终止对外投资设立控股子公司的公       告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）与付勇先生于2022年1月21日签订《关于工大高科济南智能矿山与轨交控制公司之股东合作协议》（以下简称“《股东合作协议》”），约定双方共同投资设立工大高科济南智能矿山与轨交控制公司（暂定名称，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币1,200万元，其中公司以现金和无形资产（专利技术）出资900万元，占注册资本的75%；付勇先生以现金出资300万元，占注册资本的25%。

　　上述对外投资事项属于总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　二、本次终止对外投资事项的基本情况

　　（一）本次终止对外投资的原因

　　自《股东合作协议》签订后，公司与付勇先生就后续合作进行了积极的沟通，努力推进相关合作事宜。但由于整体宏观经济环境变化及新冠疫情的影响，公司与付勇先生综合考虑各自的发展规划等因素，经多次磋商协调，未就部分具体事项达成一致意见，双方决定终止本次对外投资事项并签订《关于〈股东合作协议〉之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。

　　（二）本次终止对外投资的决策程序

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，本次终止对外投资事项属于总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司已根据相关管理制度，履行相应的决策程序。

　　（三）签订《关于〈股东合作协议〉之解除协议》

　　1、双方同意，《股东合作协议》自2023年1月5日起解除。自解除之日起，原协议中约定的双方权利义务（除保密义务外）自行消灭，双方就前述协议的履行、解除互不承担违约责任。

　　2、《股东合作协议》第六条中约定的保密义务不随该协议的解除而消灭，双方同意在《解除协议》生效之日后的十年内仍遵守该保密义务。

　　3、双方确认，因新公司尚未注册，故双方均未履行《股东合作协议》中约定的出资义务或其他义务。

　　4、凡因《解除协议》引起的或与该协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任一方均可向工大高科所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　三、本次终止对外投资对公司的影响

　　本次终止对外投资设立控股子公司，是公司经审慎研究，并与合作方协商一致的结果。因新公司尚未注册，合作双方均未履行出资义务或其他义务，亦约定互不承担违约责任，本次终止对外投资事项不会对公司经营及现有业务的发展造成不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司将密切关注相关情况，积极防范和应对风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　证券代码：688367         证券简称：工大高科       公告编号：2023-002

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2022年12月30日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席杨林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　1、议案内容

　　为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司对《监事会议事规则》部分内容进行了修订。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

　　2023年1月7日

　　证券代码：688367        证券简称：工大高科      公告编号：2023-003

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记和修订公司部分内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年1月6日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议案》、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　2022年12月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为348,640股，已于2022年12月28日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于2023年1月4日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由86,753,000股增至87,101,640股，注册资本由86,753,000元增至87,101,640元。

　　二、变更公司经营范围的相关情况

　　根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

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　　三、《公司章程》部分条款修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本和经营范围变更等相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　四、修订公司部分管理制度的相关情况

　　为进一步规范公司的治理结构，提高公司治理水平，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，结合公司实际经营发展需要，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订。

　　上述管理制度修订事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的上述管理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月7日