证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—002
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于2022年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023年1月5日（星期四）14:30开始
（2）网络投票时间： 2023年1月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共39名，代表股份345,198,969股，占公司有表决权股份总数的67.8751%，其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代表共7名，代表股份328,245,487股，占公司有表决权股份总数的64.5416%。
2、通过网络投票的股东32名，代表股份16,953,482股，占公司有表决权股份总数的3.3335%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共32名，代表股份16,953,482股，占公司有表决权股份总数的比例为3.3335%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,387,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6298%；反对446,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3702%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,507,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3669%；反对446,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6331%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股已对本议案的全部10项子议案回避表决。
2.01、审议通过了《本次发行股票的种类和面值》
表决结果为：同意18,388,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6351%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,508,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3728%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.02、审议通过了《发行方式及发行时间》
表决结果为：同意18,387,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6298%；反对446,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3702%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,507,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3669%；反对446,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6331%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》
表决结果为：同意18,388,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6351%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,508,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3728%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
表决结果为：同意18,388,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6351%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,508,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3728%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.05、审议通过了《发行数量》
表决结果为：同意18,388,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6351%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,508,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3728%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.06、审议通过了《限售期安排》
表决结果为：同意18,368,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5290%；反对465,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4710%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,488,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2548%；反对465,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7452%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.07、审议通过了《募集资金金额及用途》
表决结果为：同意18,387,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6298%；反对446,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3702%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,507,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3669%；反对446,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6331%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.08、审议通过了《本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排》
表决结果为：同意18,367,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5237%；反对466,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4763%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,487,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2489%；反对466,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7511%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.09、审议通过了《上市地点》
表决结果为：同意18,388,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6351%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,508,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3728%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》
表决结果为：同意18,368,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5290%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,488,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2548%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,368,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5290%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,488,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2548%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,367,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5237%；反对446,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3702%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,487,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2489%；反对446,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6331%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
5、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,368,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5290%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,488,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2548%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,388,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6351%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,508,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3728%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
7、审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,368,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5290%；反对445,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3649%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,488,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2548%；反对445,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6272%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意344,735,969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8659%；反对443,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1283%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,490,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2690%；反对443,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6130%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
9、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,367,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5237%；反对466,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4763%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,487,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2489%；反对466,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7511%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表决结果为：同意18,387,772股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6298%；反对446,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3702%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,507,082股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3669%；反对446,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6331%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
11、审议通过了《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意345,179,969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%；反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,934,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8879%；反对19,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1121%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二三年一月六日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—003
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江西九州检测检验有限公司（以下简称“九州检测”）收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的《高新技术企业证书》。其中，九州检测首次被认定为高新技术企业，公司为原证书有效期届满后进行的再次重新认定。具体情况如下：
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根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及九州检测自通过高新技术企业认定后三年内（2022年-2024年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二0二三年一月六日
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