证券代码：002969     证券简称：嘉美包装    公告编号：2023-004

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会会议决议的公告

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　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开时间

　　1) 现场会议召开时间：2023年1月5日（星期四）14:00

　　2) 网络投票时间：2023年1月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2023年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月5日09:15至15:00期间的任意时间。

　　4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 股权登记日：2022年12月30日

　　7. 会议主持人：董事长陈民先生

　　8. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份686,838,344股，占公司总股份的71.3815%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份491,788,714股，占公司总股份的51.1104%；通过网络投票的股东7人，代表股份195,049,630股，占公司总股份的20.2710%。

　　2. 中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份25,953,754股，占公司总股份的2.6973%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,782,754股，占公司总股份的2.6795%。通过网络投票的股东4人，代表股份171,000股，占公司总股份的0.0178%。

　　3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4. 公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

　　1. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果为：同意686,838,344股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意25,953,754股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2. 审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

　　表决结果为：同意686,803,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意25,919,254股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8671%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1329%。

　　该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　四、律师出具法律意见书

　　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日

　　证券代码：002969     证券简称：嘉美包装    公告编号：2023-006

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于部分董事兼高级管理人员持股方式发生变动的提示性公告

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　　特别提示：

　　1、本次变动系公司部分董事拟将其间接持有的部分公司股份由间接持有变更为直接持有，不构成实际增持或减持股份。

　　2、本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、 本次权益变动的基本情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼高级管理人员张悟开先生通知，张悟开先生于2023年1月5日以大宗交易方式受让其通过滁州嘉冠管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“滁州嘉冠”）间接持有的部分公司股份。

　　本次受让股份变动的方式为大宗交易，股份来源为公司首次公开发行前股份，具体情况如下：

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　　二、 本次权益变动后，相关董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况

　　1、本次受让股份前，上述人员持股具体情况如下：

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　　注1、表中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致；2、表中持股比例以公司截至2023年1月4日总股本962,208,334股为基数计算。下同。

　　2、本次受让股份后，上述人员持股具体情况如下：

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　　三、 本次持股方式变动目的

　　本次公司董事兼高级管理人员张悟开先生将其间接持有的部分公司股份由间接持有变更为直接持有，是基于对公司未来发展前景的坚定信心，同时也是为了更加严格、有效地履行股份锁定规则。

　　四、 其他说明

　　1、本次受让股份行为符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、公司将督促上述人员严格遵守董事、监事、高级管理人员持股及变动的有关规定与其个人作出的有关承诺。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日

　　证券代码：002969     证券简称：嘉美包装    公告编号：2023-005

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有六名员工、预留授予激励对象中有三名员工因离职而不再具备激励资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票25.5万股予以回购注销。

　　因本次回购注销将导致公司注册资本相应减少25.5万元，公司总股本也将因此减少25.5万股。现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日