证券代码：000961        证券简称：中南建设      公告编号：2023-015

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月31日（星期二）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2023年1月31日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023年1月31日上午9:15）至投票结束时间（2023年1月31日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年1月16日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2023年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案（含二级子议案）投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　对提案2.00进行投票，视为对其下属二级子议案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　（二）审议内容

　　1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

　　2、2023年度非公开发行A股股票方案；

　　3、2023年度非公开发行A股股票预案；

　　4、2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告；

　　5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

　　6、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案；

　　7、未来三年（2023-2025年）股东回报规划；

　　8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

　　9、关于2023年度日常关联交易授权事项的议案；

　　10、关于2023年度财务资助有关授权事项的议案。

　　提案1-8属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。

　　提案9属于关联交易事项，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　提案9、提案10属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上（含本数）通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2023年1月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》、《2023年度非公开发行A股股票预案》、《2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》、《关于2023年度日常关联交易授权事项的公告》、《关于2023年度财务资助有关授权事项的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2023年1月16日至31日间的工作日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：汪菁

　　6、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15，结束时间为2023年1月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2023-007

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交股东大会审议非公开发行A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）有关事项。公司董事会对本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析如下：

　　一、本次募集资金使用计划

　　公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过280,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金金额，按照资金使用轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募集资金投资项目的投资额等具体使用安排。

　　二、本次募集资金投资项目均与“保交楼、保民生”密接相关

　　本次募集资金投资项目拟投向公司处于建设过程中的项目，该等项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，部分房屋已经预售，是公司“保交楼、稳民生”的重要工程。本次募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，加快项目开发建设进度，保障项目交房周期和质量管理，对于改善民生、促进房地产市场平稳健康发展、促进社会和谐稳定发展具有重要的意义。同时，本次募集资金的投入将为公司房地产开发建设提供有力的资金保障，有助于加快整体开发进度，防范风险，促进公司房地产业务平稳健康发展。

　　三、本次募集资金使用的可行性分析

　　（一）临沂春风南岸项目

　　1、项目基本情况

　　项目名称：临沂春风南岸项目

　　项目总投资：314,912万元

　　占地面积：145,435平方米

　　规划建筑面积：399,989平方米

　　项目经营主体：临沂天启房地产开发有限公司

　　2、项目资格文件取得情况

　　■

　　本项目的其他文件按照有关部门的规定正在陆续办理中。

　　3、项目投资估算

　　本项目总投资额预计为314,912万元，公司计划募集资金投入136,000万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。

　　4、项目收益分析

　　本项目经济效益情况预测如下：

　　■

　　5、项目市场前景及销售情况

　　本项目实施主体为临沂天启房地产开发有限公司，系公司的全资子公司。地块位于山东省临沂市西城义堂板块，地处临沂主力发展方向，周边教育、医疗配套完善。该项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，计划于2023年11月起分批次交付。

　　（二）青岛即墨樾府项目

　　1、项目基本情况

　　项目名称：青岛即墨樾府项目

　　项目总投资：185,613万元

　　占地面积：79,785平方米

　　规划建筑面积：144,142平方米

　　项目经营主体：青岛东鸿城市发展有限公司

　　2、项目资格文件取得情况

　　■

　　本项目的其他文件按照有关部门的规定正在陆续办理中。

　　3、项目投资估算

　　本项目总投资额预计为185,613万元，公司计划募集资金投入64,000万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。

　　4、项目收益分析

　　本项目经济效益情况预测如下：

　　■

　　5、项目市场前景及销售情况

　　本项目实施主体为青岛东鸿城市发展有限公司，系公司的全资子公司。地块位于山东省青岛市即墨通济板块，周边商业、教育配套完善，其中教育资源较为丰富，临近萃英中学、二十八中、华山路小学、德馨小学等多所优质学校，在即墨西区商贸核心区、即墨产业经济聚集带、即墨教育聚集地的辐射范围内。本项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，计划于2023年12月起分批次交付。

　　（三）补充流动资金项目

　　公司拟使用本次募集资金80,000万元进行补充流动资金。

　　截至2022年9月30日，公司的资产负债率为88.01%，公司目前较高的资产负债率加大了公司债务融资的成本。未来，虽然公司一直坚持不依赖有息负债的发展模式，但随着公司各项业务的拓展，债务融资更难以地满足公司业务长期发展的资金需求。通过本次非公开发行利用部分募集资金补充流动资金，可以一定程度上进一步降低公司对债务融资的需要，进一步增大资产规模，增强资金实力，降低财务风险，优化公司财务状况和资产负债结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，有利于公司在加快相关业务发展的同时为股东带来更大回报。

　　四、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

　　公司本次募集资金将用于投资建设公司在临沂、青岛地区开发并处于建设过程中的房地产项目，该等项目均定位为首次置业及改善型普通住宅产品，符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司资本实力将显著增强，公司经营管理模式及主营业务结构将进一步优化，有利于公司防范房地产项目开发建设风险，促进房地产业务平稳健康发展，增强公司的抗风险和持续经营能力。

　　（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

　　本次非公开发行完成后，公司资本结构将进一步优化，公司的总资产、净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提高，为公司的可持续发展提供有力的保障。

　　同时，本次非公开发行A股股票融资，将使公司筹资活动现金流入有所增加。募集资金投入使用后，公司经营活动现金流出将有所增加，未来随着募集资金投资项目最终交付，公司主营业务的盈利能力将得以提升，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而改善公司的现金流状况。

　　五、结论

　　本次募集资金投资项目符合国家“保交楼、保民生”的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，有利于促进公司房地产业务平稳、健康发展，提升市场影响力，提高盈利水平，本次募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月六日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设       公告编号：2023-004

　　江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知2023年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月5日召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。辛琦董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权曹永忠董事出席并行使表决权。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议及决议情况

　　1、审议并通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议并通过2023年度非公开发行A股股票方案

　　逐项表决通过了2023年度非公开发行A股股票方案，同意提交股东大会审议，具体如下：

　　2.1 发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　2.2 发行方式和发行时间

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次发行的股票采用向符合规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式，将在证监会核准发行的有效期内择机发行。

　　2.3 定价基准日、定价原则及发行价格

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格下限将作相应调整。

　　最终发行价格将在本次发行获得证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，董事会根据股东大会的授权协商确定。

　　在定价基准日至发行日期间，如监管机构对发行价格进行政策调整的，则发行价格将作相应调整。

　　2.4 发行数量

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行股票数量不超过1,147,967,670股（含本数），不超过本次发行前公司总股份数的30%。

　　若董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

　　2.5 发行对象及认购方式

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，将按新的规定进行调整。

　　本次发行尚未确定发行对象。公司在取得证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。

　　本次非公开发行的发行对象拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

　　2.6 限售期安排

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，国家另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

　　2.7 募集资金总额及用途

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次发行拟募集资金总额为不超过人民币280,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

　　2.8 滚存未分配利润安排

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

　　2.9 上市地点

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行的股票在股票限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。

　　2.10 决议有效期

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。若国家有新的规定，则按新的规定对本次发行进行相应调整。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议并通过2023年度非公开发行A股股票预案

　　同意将有关预案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度非公开发行A股股票预案》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议并通过2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

　　同意将有关报告提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议并通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议并通过关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议并通过未来三年（2023-2025年）股东回报规划

　　同意将有关规划提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　8、审议并通过关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）根据公司实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格及定价方式、发行对象的选择、设立募集资金专项账户、签署与本次非公开发行股票相关的认购协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他聘用中介机构的协议、与募集资金相关的协议等；

　　（三）办理本次非公开发行股票的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件，全权回复中国证监会等相关部门的反馈意见；

　　（四）办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；

　　（五）根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款修改并及时办理相关工商变更登记事宜；

　　（六）在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；

　　（七）如法律法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

　　（八）在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；

　　（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等相关的其他事项；

　　（十）上述授权涉及有关机关批准本次非公开发行股票具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　9、审议并通过关于2023年度日常关联交易授权事项的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度日常关联交易授权事项的公告》。

　　本议案在提交董事会审议取得独立董事的事前认可，详见2023年1月6日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于2023年度日常关联交易授权事项的事前认可意见》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议并通过关于2023年度财务资助有关授权事项的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度财务资助有关授权事项的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年1月6日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　11、通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月六日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设       公告编号：2023-005

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知2023年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月5日召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议及决议情况

　　1、审议并通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过2023年度非公开发行A股股票方案

　　逐项表决审议并通过2023年度非公开发行A股股票方案，同意将有关方案需提交股东大会审议。具体表决情况如下：

　　2.1 发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.2 发行方式和发行时间

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.3 定价基准日、定价原则及发行价格

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.4 发行数量

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.5 发行对象及认购方式

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.6 限售期安排

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.7 募集资金总额及用途

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.8 滚存未分配利润安排

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.9 上市地点

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.10 决议有效期

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。

　　3、审议并通过2023年度非公开发行A股股票预案

　　同意将有关预案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度非公开发行A股股票预案》。

　　4、审议并通过2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

　　同意将有关报告提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　5、审议并通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　6、审议并通过关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

　　7、审议并通过未来三年（2023-2025年）股东回报规划

　　同意将有关规划提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　8、审议并通过关于2023年度日常关联交易授权事项的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度日常关联交易授权事项的公告》。

　　9、审议并通过关于2023年度财务资助有关授权事项的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度日常关联交易授权事项的公告》。

　　10、审议并通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年一月六日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2023-014

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2023年度财务资助有关授权事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助授权概述

　　为了提高自有资金的投资回报率，加快决策效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定，公司第八届董事会第三十二次会议1月5日决议提交股东大会审议，在满足特定要求的情况下，授权公司在总额117.1亿元（公司2021年末经审计股东权益50%）以内向公司合并报表范围外的主体及持股不超过50%的并表公司提供财务资助。

　　董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议有通过有关事项。

　　公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司2023年1月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》、《独立董事关于第八届董事会第三十