证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2023－001

　　中材科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2023年1月4日下午14：00

　　会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼

　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司第七届董事会

　　会议主持人：董事长薛忠民先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共58名，代表59名股东，代表股份1,113,493,946股，占公司有表决权股份总数的66.3535%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共3名，代表4名股东，代表股份1,030,777,563股，占公司有表决权股份总数的61.4244%。

　　通过网络投票表决的股东共55人，代表股份82,716,383股，占公司有表决权股份总数的4.9291%。

　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共58名，代表有表决权的股份数102,619,342股，占公司股份总数的6.1151%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为102,619,342股（关联股东中国建材股份有限公司回避表决）。同意102,163,742股，占出席会议有表决权股份总数的99.5560%；反对455,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.4438%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意102,163,742股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5560%；反对455,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4438%；弃权200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0002%。

　　2、审议《关于选举曾暄女士为公司监事的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,113,493,946股。同意1,063,400,370股，占出席会议有表决权股份总数的95.50123%；反对50,093,376股，占出席会议有表决权股份总数的4.49875%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意52,525,766股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的51.1850%；反对50,093,376股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的48.8148%；弃权200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0002%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、赵垯全律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二三年一月四日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2023-002

　　中材科技股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议于2022年12月27日以书面形式通知全体监事，于2023年1月4日下午3时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由曾暄女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事曾暄女士担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○二三年一月四日