证券代码：002040        证券简称：南京港      公告编号：2023－001

　　南京港股份有限公司

　　第七届董事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第一次会议于2022年12月30日以电子邮件等形式发出通知，于2023年1月4日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　根据江苏省国资委专家评审会意见，修订了《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事（拟激励对象）任腊根先生、曹红军先生回避表决。

　　三、备查文件目录

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议》；

　　2.《南京港股份有限公司独立董事关于南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年1月5日

　　证券代码：002040       证券简称：南京港       公告编号：2023－002

　　南京港股份有限公司

　　第七届监事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2023年第一次会议于2022年12月30日以电子邮件等方式发出通知，于2023年1月4日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称本次激励计划）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、公司及控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干及其他骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于审核公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订后）的议案》

　　经审核，监事会认为：修订后列入2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订后）》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2023年1月5日

　　证券代码：002040        证券简称：南京港      公告编号：2023－003

　　南京港股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划

　　（草案）及其摘要

　　修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月12日召开了第七届董事会2022年第五次会议、第七届监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于2022年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　近日，江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）组织召开了《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）专家评审会，根据专家评审组意见，公司对《激励计划（草案）》及其摘要的部分内容作了修订。

　　公司于2023年1月4日召开第七届董事会2023年第一次会议、第七届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，现将有关修订情况公告如下：

　　一、《激励计划（草案）》及其摘要修订情况

　　公司《激励计划（草案）》及其摘要修订内容对比：

　　■

　　■

　　除上述修改外，《激励计划（草案）》及其摘要的其他内容不变。修订的《激励计划（草案）》及其摘要需公司股东大会审议。

　　二、本次修订对公司的影响

　　本次对《激励计划（草案）》及其摘要的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年1月5日