本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年12月28日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年1月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于制订〈经理层薪酬管理办法〉的议案》

　　同意制订公司《经理层薪酬管理办法》，详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

　　表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》

　　同意制订公司《工资总额管理办法》，详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司工资总额管理办法》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日