本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2022年12月31日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为22,000元，累计因转股形成的股份数量866股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“巨星转债”金额为999,978,000元，占可转债发行总量的99.9978%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

　　据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2022年12月31日，“巨星转债”累计转股金额为22,000元，累计因转股形成的股份数量866股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中，2022年10月31日至2022年12月31日，“巨星转债”转股金额为22,000元，因转股形成的股份数量866股。

　　（二）截至2022年12月31日，尚未转股的“巨星转债”金额为999,978,000元，占可转债发行总量的99.9978%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-62050265

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日