本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年12月21日召开公司2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）以人民币37,300万元现金购买黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）固定资产、土地使用权、在建工程，全资子公司齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）以0元收购和美泰富持有的全部知识产权。具体内容详见公司于2022年12月6日、12月22日在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-101）、《贵人鸟股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-106）。

　　根据米程莱、金鹤农业与和美泰富签订的《资产转让协议》，截止到本公告披露日，米程莱已完成向和美泰富支付全部交易对价的51%即人民币19,023万元的付款义务，米程莱、金鹤农业与和美泰富也已完成标的资产的交付工作。后续，各方将继续按照《资产转让协议》的约定履行交易对价支付、标的资产权属变更登记等义务，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2022年1月4日