本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案的情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 召开情况

　　(1) 召开时间

　　①　现场会议时间为2023年1月3日（星期二）14：00

　　②　网络投票时间：2023年1月3日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月3日9:15-15:00的任意时间。

　　(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司行政楼二楼会议室。

　　(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(4) 召集人：公司董事会

　　(5) 主持人：董事长孙杰风先生

　　(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　2. 出席情况

　　(1) 出席的股东情况

　　参加投票的股东（代理人）共计15人，持有或代表公司有表决权股份95,001,500股，占公司股份总数的74.2199%。

　　①　现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共10人，持有或代表公司股份 93,400,000股，占公司股份总数的72.9688%；

　　②　网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计5人，持有或代表公司有表决权股份1,601,500股，占公司股份总数的1.2512%；

　　③　参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共12人，代表股份18,001,500股，占公司股份总数的14.0637%。

　　④　回避表决情况

　　关联股东孙杰风，持有公司股份63,000,000股，占公司股份总数的49.22%，回避表决议案4.00；

　　关联股东孙培松，持有公司股份5,000,000股，占公司股份总数的3.91%，回避表决议案4.00；

　　关联股东孙梦静，持有公司股份2,000,000股，占公司股份总数的1.56%，回避表决议案4.00；

　　关联股东海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙），持有公司7,000,000股，占公司股份总数的5.47%，回避表决议案4.00；

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　议案1.00 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：审议通过

　　■

　　该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　议案2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：审议通过

　　■

　　议案3.00 《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》

　　表决结果：审议通过

　　■

　　议案4.00 《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：审议通过

　　■

　　关联股东孙杰风、孙培松、孙梦静及海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　2. 律师姓名：王帅棋 钟离心庆

　　3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江光华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　浙江光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日