本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行A股股票事项（以下简称本次非公开发行），鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行的筹划情况公告如下：

　　随着我国疫情防控政策的优化调整，近期新冠病毒感染人数上升较快，退热、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”市场需求量明显增加。公司组织全体员工齐心协力，努力做好生产保障，满足市场需求。同时，为做好相关药品的增产保供及其他项目建设工作，公司目前正在筹划非公开发行A股股票事项。拟募集资金总额预计在12亿元以内，主要用于制剂新产品产业化建设、生物农药生产基地建设、新药研发及补充部分流动资金。其中制剂新产品产业化建设项目主要用于新近获批的部分新型抗感染类、呼吸类、降糖类等药品的生产线建设。本次非公开发行方案最终以经中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　本次非公开发行拟向不超过35名特定投资者发行股票，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。本次非公开发行预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　目前，公司本次非公开发行的发行方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性。如后续公司实施非公开发行，尚需经公司董事会、华鲁控股集团有限公司、公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。上述批准或核准为公司本次非公开发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性。同时，公司本次非公开发行亦存在因市场环境或其他原因被暂停、被终止的风险。

　　公司将根据本次非公开发行的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2023年1月3日