本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事、总经理兼总工程师赵建平先生家属通知，赵建平先生因病经抢救无效于2022年12月30日下午永远离开了我们，享年66岁。

　　赵建平先生自2003年起在公司任职，二十年如一日勤勤恳恳、兢兢业业，担任公司董事、总经理兼总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出不可磨灭的贡献。赵建平先生为人宽厚、正直无私，深得广大员工拥戴，我们为失去这样一位好同事、好兄长、好榜样无比悲痛！

　　为保证公司生产经营工作顺利进行，公司全体董事推举公司副董事长、常务副总经理、首席专家王福良先生代行总经理职责（简历详见附件），公司董事会将会尽快完成公司总经理聘任工作。公司现任董事会成员由9人变成8人，未低于法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按照相关程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会及全体员工对赵建平先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对赵建平先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

　　公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将化悲痛为力量，团结一心、赓续传承，推进公司的持续健康发展。公司的正常生产经营活动不会受到影响。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月2日

　　附件：

　　简 历

　　王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司副董事长、常务副总经理、首席专家。