证券代码：600737　　        证券简称：中粮糖业　     　  编号：2022-050号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事叶康涛先生递交的书面辞职申请，叶康涛先生因个人工作岗位变化原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　鉴于叶康涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，叶康涛先生仍将按照法律法规、部门规章等相关规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　叶康涛先生担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对叶康涛先生在任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。　　　　　　

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会　

　　2022年12月31日