A股简称：招商银行     A股代码：600036     公告编号：2022-061

　　招商银行股份有限公司

　　第十二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司于2022年12月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十次会议通知，于12月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬延期支付相关事宜的议案》。

　　关联董事王良回避表决，有效表决票为14票。

　　同意：14票            反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　A股简称：招商银行     A股代码：600036     公告编号：2022-062

　　招商银行股份有限公司

　　第十二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司于2022年12月29日以电子邮件方式发出第十二届监事会第七次会议通知，于12月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会监事9名，实际参会监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬延期支付相关事宜的议案》。

　　关联监事熊良俊回避表决，有效表决票为8票。

　　同意：8票反对：0票弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2022年12月30日