本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第三次（临时）会议的通知于2022年12月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年12月29日以通讯方式召开。应出席董事9名，实出席董事9名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》。

　　根据公司实际经营和发展需要，会议同意公司拟将注册地址由“江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路”变更为“广东省广州市广州圆路1号广州圆大厦28层”。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件，结合公司拟变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

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　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023年度第一次临时股东大会，其中现场会议将于2023年1月16日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》 (临2022-070)。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月三十一日