证券代码：600226          证券简称：ST瀚叶          公告编号：2022-095

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长朱礼静女士递交的书面辞职报告。朱礼静女士因工作变动辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再代行董事会秘书职责。朱礼静女士辞去上述职务后将继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、总裁等职务。

　　2022年12月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举崔巍先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司新任董事长崔巍先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600226   证券简称：ST瀚叶     公告编号：2022-093

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 原董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于增补董事的议案

　　■

　　3、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

　　3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：储晨韵、杨世宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江瀚叶股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　2022年12月31日

　　证券代码：600226          证券简称：ST瀚叶          公告编号：2022-094

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2022年12月23日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举崔巍先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。崔巍先生简历请参见附件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月，公司董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本次董事会审议通过之日起，崔巍先生将代行公司董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号： 2022-095）。

　　二、关于选举副董事长的议案

　　选举朱礼静女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。朱礼静女士简历请参见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　选举崔巍先生为第八届董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员，选举陆黎明先生为第八届董事会战略委员会委员，选举郦仲贤先生为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。调整后公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）董事会提名委员会成员：由麻国安先生、崔巍先生、于洪波先生三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

　　（2）董事会战略委员会成员：由崔巍先生、朱礼静女士、沈新华先生、陆黎明先生、于洪波先生五名董事组成，主任委员为崔巍先生。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会成员：由麻国安先生、朱礼静女士、郦仲贤先生三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

　　（4）董事会审计委员会成员：由郦仲贤先生、朱礼静女士、于洪波先生三名董事组成，主任委员为郦仲贤先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件:简历

　　崔巍：男，1986年生，硕士。历任中国人寿保险海外有限公司投资经理；现任亨通集团有限公司董事、副总裁，浙江瀚叶股份有限公司董事长，江苏亨通光电股份有限公司董事长，江苏亨通创业投资有限公司执行董事、总经理，江苏亨通投资控股有限公司执行董事、总经理，江苏亨鑫科技有限公司董事长，江苏亨通数字智能科技有限公司执行董事，珠海华隆投资有限公司董事长，亨通文旅发展有限公司执行董事、总经理，亨通地产（吴江）有限公司执行董事、总经理，苏州亨通东太湖置业有限公司执行董事，亨通地产股份有限公司董事长、 总经理，苏州亨通文创有限公司执行董事，中兴保险经纪有限公司董事、亨通国创（苏州）科技创业服务有限公司董事长、上海国耀投资管理有限公司董事、珠海横琴安友投资控股有限公司董事、深圳伊赛里斯认知商业技术有限公司董事、苏州亨芯置业有限公司执行董事，横琴人寿保险有限公司董事，湖州东源置业有限公司董事长，珠海横琴亨通永智投资有限公司执行董事、经理，苏州易昇光学材料有限公司董事，江苏亨通海洋光网系统有限公司董事长，亨通财务有限公司董事，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事；兼任江苏省青年联合会常务委员、苏州市青年联合会常务委员等职务。

　　朱礼静：女，1979年生，本科，中国注册会计师，国际注册会计师，拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，浙江瀚叶股份有限公司上海分公司负责人、青岛易邦生物工程有限公司董事、上海瀚叶能源科技有限公司执行董事、上海瀚擎影视有限公司执行董事兼总经理、上海驰星物业管理有限公司执行董事兼总经理。