公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2022年12月30日14:30开始在珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室召开。网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长楼水勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份198,645,176股，占上市公司总股份的44.4908％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份197,918,134股，占上市公司总股份的44.3280％。通过网络投票的股东9人，代表股份727,042股，占上市公司总股份的0.1628％。

　　出席本次会议的中小投资者股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份747,042股，占上市公司总股份的0.1673％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000

　　股，占上市公司总股份的0.0045％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份727,042股，占上市公司总股份的0.1628％。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经表决，同意198,642,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意744,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6252％；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月三十一日