证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗   公告编号：2022-072

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　关于公司董事兼高级管理人员减持计划完成暨减持结果的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●董事兼高级管理人员持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理徐轶青先生持有公司股份2,000,287股，占公司总股本3.0003%。

　　●减持计划的实施结果情况

　　2022年11月3日，公司披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东减持股份计划公告》，徐轶青先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持，合计不超过500,071股，即不超过公司总股本的0.7501%。

　　2022年12月30日，公司收到公司董事兼高级管理人员徐轶青先生出具的告知函。截至2022年12月29日，徐轶青先生通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份500,071股，占公司股份总数的0.7501%，本次减持计划实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

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　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　（一）董事兼高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

　　（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

　　（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

　　（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：688617  证券简称：惠泰医疗   公告编号：2022-073

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号20号楼22层

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司放弃优先购买权、向参股公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：无

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

　　应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：王元律师、王赛琪律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年12月31日