证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2022-114

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2022年12月28日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：603990         证券简称：麦迪科技       公告编号：2022-116

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况

　　公司于2022年8月15日向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部办理结构性存款业务。2022年12月30日，公司对上述产品进行赎回，收回本金4,000万元，获得理财收益41.11万元。

　　公司于2022年9月9日向苏州银行园区支行营业部办理两笔结构性存款业务。2022年12月29日，公司对上述产品进行赎回，合计收回本金3,000万元，合计获得理财收益26.50万元。

　　公司于2022年10月12日向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部办理结构性存款业务。2022年12月29日，公司对上述产品进行赎回，收回本金2,000万元，获得理财收益12.13万元。

　　公司于2022年12月2日向苏州银行园区支行营业部办理结构性存款业务。2022年12月29日，公司对上述产品进行赎回，收回本金2,000万元，获得理财收益3.80万元。

　　上述产品具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、 闲置募集资金现金管理总体情况

　　公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为10,000万元。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：603990  证券简称：麦迪科技       公告编号：2022-115

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书汪涵先生提交的书面辞职报告。汪涵先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，汪涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　汪涵先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司2022年12月30日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过，同意聘任苟关华先生为公司财务总监，李孟豪先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就聘任公司财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　李孟豪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司在第三届董事会第三十八次会议召开之前，已按相关规定将李孟豪先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

　　苟关华先生、李孟豪先生简历见附件。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件

　　苟关华先生个人简历

　　苟关华先生：1967年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，大专学历，中级会计师。曾任四川安县银河建化集团有限公司财务部部长、四川豪易集团有限公司财务总监、绵阳安州投资控股集团有限公司财务总监等职务。现任公司财务管理中心副总经理、兼任绵阳市安州区内部审计协会会长。

　　李孟豪先生个人简历

　　李孟豪先生：1992年出生，中国国籍，香港永久居民，厦门大学本科学历，英国格拉斯哥大学理学硕士学位；历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资经理、内审经理、董事长助理，现任公司证券事务代表。