证券代码：000888    证券简称：峨眉山A   公告编号：2022-59

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十四次会议于2022年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月28日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案》

　　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王东先生、马令先生回避表决了该项议案，本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-61）。

　　（二）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62）。

　　三、备查文件

　　1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A       公告编号：2022-60

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第一百零七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百零七次会议于2022年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月28日以书面、短信方式发出，会议由公司监事会主席邱胜召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-61）。

　　2.会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62）。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的审核意见》；

　　2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零七次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A     公告编号：2022-61

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于对控股子公司提供财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）提供不超过人民币五千万元的财务资助，财务资助期限以第一个实际提款日起算不超过6年，财务资助利率按“同期中国人民银行贷款基准利率”执行。

　　2、本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第一百二十四次会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司二〇二三年第一次临时股东大会审议。

　　3、本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　1、财务资助对象：峨眉山云上旅游投资有限公司

　　2、资助金额：不超过人民币五千万元

　　3、资助期限：以第一个实际提款日起算不超过6年

　　4、资金来源：自有资金

　　5、利率：按“同期中国人民银行贷款基准利率”执行

　　6、本次财务资助款项的用途：保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金

　　7、担保措施：峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司拟就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保，四川省锦弘集团有限责任公司正在推进重组整合，不能对云上旅投作财务担保或财务资助。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象的基本情况

　　1、名称：峨眉山云上旅游投资有限公司

　　2、成立日期：2019年7月3日

　　3、注册地点：四川省乐山市峨眉山市绥山镇峨川路99

　　号

　　4、注册资本：3亿元整

　　5、统一社会信用代码：91511181MA62YD4N4J

　　6、法定代表人：樊星

　　7、经营范围：许可项目:营业性演出;演出场所经营;演出经纪;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;文艺创作;园区管理服务;市场营销策划;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材零售;贸易经纪;国内贸易代理;文化用品设备出租;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、股权结构：峨眉山旅游股份有限公司持股40％、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司持股26％、四川旅投航空旅游有限责任公司持股19％、四川省锦弘集团有限责任公司持股15%。

　　9、被资助对象主要财务数据（单位：万元）：

　　截至2021年12月31日（经审计），云上旅投资产总额60,507.76万元，负债总额49,447.53万元，净资产11,060.23万元；2021年度，营业收入724.01万元，利润总额-7,461.77万元，净利润-7,461.77万元。截至2022年11月30日（未经审计），资产总额56,797.26万元，负债总额52,542.83万元，净资产4,254.43万元；2022年1-11月，营业收入518.68万元，利润总额-6,805.79万元，净利润-6,805.79万元。云上旅投不是失信被执行人。

　　（二）其他股东基本情况

　　1、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：91511100MA6500EL3D，法定代表人：王东，注册资本：160,000万人民币，成立日期：2017年6月28日，营业期限：2017年6月28日至长期

　　住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号

　　股权结构：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持有其93.75%股权，乐山佛佑旅游投资企业（有限合伙）持有其6.25%股权

　　与上市公司关系：与上市公司受同一实际控制人控制

　　2、四川旅投航空旅游有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6CCH7PXN，法定代表人：张振翼，注册资本：90,000万人民币，成立日期：2018年4月2日，营业期限：2018年4月2日至长期

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋2单元12层1201、1202号

　　股权结构：四川省旅游投资集团有限公司持有其100%股权

　　与上市公司关系：无关联关系

　　3、四川省锦弘集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：915100007958401255，法定代表人：向诚明，注册资本：50,000万人民币，成立日期：2006年12月20日，营业期限：2006年12月20日至无固定期限

　　住所：成都市青羊区成飞大道1号青羊工业园区A10幢

　　股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权

　　与上市公司关系：无关联关系

　　（三）股权结构

　　■

　　三、财务资助协议的主要内容

　　财务资助对象：峨眉山云上旅游投资有限公司

　　财务资助金额：不超过人民币五千万元

　　财务资助期限：以第一个实际提款日起算不超过6年

　　财务资助款项的用途及资金支付：保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金；公司按照云上旅投资金需求，将借款拨付至云上旅投指定的账户

　　财务资助利率：按“同期中国人民银行贷款基准利率”执行

　　还款方式：借款期限内可分期还款，也可一次性还款

　　担保措施：峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司拟就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保

　　违约责任：1、若云上旅投未能按照本合同约定向公司归还借款本金及利息，自逾期之日起，需以应归还借款本金及利息总额按照同期贷款市场报价利率的四倍承担逾期罚息，直至清偿本息为止。2、公司为实现合法权益而支付的所有费用（包括但不限于公证费、诉讼费、诉讼保全保险费、律师费、差旅费等）由云上旅投承担。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　云上旅投为公司合并报表子公司，公司持有其40%的股权，公司对其生产经营具有实质的控制和影响，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，可以掌握借款资金的使用情况。在提供财务资助的同时，公司将会加强对云上旅投的监督管理，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，确保公司资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。本次财务资助，云上旅投的其他股东峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司拟就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保。因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年12月30日召开第五届董事会第一百二十四次会议审议通过了上述向控股子公司提供财务资助的事项。公司董事会认为：1、“只有峨眉山·戏剧幻城”是乐山市委、市政府倾力打造的大型文旅项目，是四川省文旅融合发展的精品工程，先后获评“成渝十大文旅新地标”、“2021中国文化和旅游总评榜四川分榜﹒2021年度文创演艺奖”。云上旅投作为项目的运营方，经营受疫情严重影响，公司本次以自有资金向云上旅投提供财务资助，是为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金，有利于降低其财务融资成本，推动其在疫后提振经营，不会影响公司自身的正常经营，符合公司及全体股东的整体利益。2、本次提供财务资助的对象云上旅投为公司合并报表子公司，公司对其生产经营具有实质的控制和影响，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，可以掌握借款资金的使用情况。3、虽然云上旅投其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例提供财务资助，但峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司拟就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保。云上旅投的股东均为国有企业，具备良好经营状况和履约能力。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，不存在直接或者间接损害上市公司利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见如下：

　　1、公司本次财务资助有利于解决子公司经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，符合公司整体经营发展需要。

　　2.本次财务资助对象为公司合并报表子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且公司建立了相应的业务审批流程和资金管控等内控机制，可以掌握财务资助资金的使用情况，可以对云上旅投的还款情况进行监控，风险可控。

　　3.云上旅投其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例提供财务资助，但峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司拟就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保。云上旅投的股东均为国有企业，具备良好经营状况和履约能力。

　　4.本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议财务资助事项时，召开程序和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

　　因此，同意公司以自有资金对云上旅投提供财务资助，并提交公司股东大会进行审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总金额为8,157.43万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的3.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总金额为3,157.43万元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%；逾期财务资助金额为3,157.43万元，占公司2021年末经审计净资产的1.29%，逾期财务资助系公司为云南天佑科技开发有限公司提供的借款，该笔逾期财务资助已全额计提坏账准备。下一步，公司将采取现场催收、提起诉讼等方式依法依规收回款项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第一百二十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第一百零七次会议决议；

　　3、独立董事关于对外提供财务资助事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见；

　　5、借款合同；

　　6、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A     公告编号：2022-62

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次

　　本次股东大会是公司2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议的召集人

　　本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百二十四次会议审议批准了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　现场会议召开时间：2023年1月16日（星期一）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年1月16日上午9：15—9：25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　2023年1月9日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1.截止股权登记日2023年1月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

　　（八）现场会议地点

　　四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称及编码

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第一百二十四次会议及第五届监事会第一百零七次会议审议通过，详见于本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

　　（二）特别说明

　　1.提案1.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

　　2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附件3。

　　（二）现场登记时间

　　2023年1月16日9:00-12：00

　　（三）登记地点

　　四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

　　（四）登记办法

　　1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2023年1月15日下午17:00前送达或传真至公司）

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　（五）其他事项

　　1.会务联系方式

　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

　　联系人：张华仙、刘海波

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0833-5528075、0833-5544568

　　传真：0833-5526666

　　邮政编码：614200

　　2.会议费用

　　参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

　　五、备查文件

　　1．第五届董事会第一百二十四次会议决议；

　　2．第五届监事会第一百零七次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　3.参会回执

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360888

　　（二）投票简称：峨眉投票

　　（三）填报表决意见

　　1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　峨眉山旅游股份有限公司：

　　本人/本单位：                            ，证券账号：              ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票               股，现委托          （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

　　■

　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　委托人姓名（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　受托人姓名（签章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：     年   月   日

　　备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

　　附件3

　　参会回执

　　截至2023年1月9日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）:

　　股东账户：

　　营业执照注册号或身份证号：

　　持股数：

　　股东签名（盖章）: