股票代码：600120                证券简称：浙江东方              编号：2022-051

　　债券代码：163110.SH             债券简称：20东方01

　　债券代码：163604.SH             债券简称：20东方02

　　债券代码：175914.SH             债券简称：21东方01

　　债券代码：188936.SH             债券简称：21东方02

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月30日，公司召开九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　为进一步规范公司规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等文件，公司拟对《公司章程》做如下修订：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款进行修订外，其余条款保持不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站予以披露。上述修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日