证券代码：600579   证券简称：克劳斯   编号：2022-049

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　第七届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知及相关议案于2022年12月24日以邮件形式发出，会议于2022年12月30日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式分项审议。

　　二、审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于董事会换届选举的议案》《关于公司2023年度对外担保计划的议案》以及第七届监事会第二十三次审议通过的《关于监事会换届选举的议案》，均需提交公司股东大会审议。

　　为此，公司董事会拟定于2023年1月16日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600579   证券简称：克劳斯   编号：2022—051

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已于2022年5月23日届满，公司于2022年5月28日披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（2022-017）。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

　　现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月30日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第八届董事会董事候选人名单如下：

　　（一）提名张驰先生、李勇先生、康建忠先生、郑智先生、李晓旭先生、赵纪峰先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

　　（二）提名孙凌玉女士、何斌辉先生、马战坤先生为第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。

　　独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生公司第八届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过次日起计算。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第八届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。

　　公司于2022年12月30日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名冯建国先生、唐晖先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过次日起计算。

　　前述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。截至本公告日，上述董事、监事候选人不持有公司股份。

　　公司第七届董事会成员、监事会成员任职期间勤勉尽责，公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件：候选人简历

　　附件：候选人简历

　　非独立董事候选人

　　张驰，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，研究生学历。曾任中化国际石油(天津)有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记。现任中国化工装备有限公司董事长、党委书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

　　李勇，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记，中国化工装备有限公司首席营销官。现任中国化工装备有限公司党委副书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

　　康建忠，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任蓝星（北京）化工机械有限公司党委书记、总经理，北京蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理，北京化工机械有限公司总经理。现任中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、主席委员会成员、审计委员会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

　　郑智，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组秘书、办公厅副处长，国务院国有重点大型企业监事会副处级专职监事，中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼），国家审计署政法审计局副处长。现任中国化工装备有限公司副总经理、克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

　　李晓旭，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国中化集团有限公司核算部副经理、财务部会计管理部副总经理、财务部资金管理部总经理，中国中化控股有限责任公司财务部资本资金管理部总经理、产权交易服务中心主任助理。现任中国化工装备有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

　　赵纪峰，男，汉族，1976年3月出生，中共党员，管理科学与工程硕士、工商管理硕士（MBA）。曾任西门子（中国）有限公司商务经理、西门子信息与移动通信集团、中国银行、Flextronics（伟创力）公司总监、西门子能源集团财务总监。现任国新国际投资有限公司总经理助理，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

　　独立董事候选人

　　何斌辉，男，1968年10月出生，会计学硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理，中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考核委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

　　孙凌玉，女，1966年11月生，博士研究生。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员，中国汽车工程学会轻量化联盟专家委员会委员，中国复合材料学会第七届理事，国际先进材料制造学会（SAMPE）大陆地区理事，中国工程教育认证评审专家，北京航数车辆数据研究所所长，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、战略发展委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员兼召集人。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

　　马战坤，男，1966年9月生，法学硕士。曾任海口海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

　　非职工代表监事候选人

　　冯建国，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任兰州市第六中学教师、团委书记、政教处副主任，蓝星化学清洗公司推广办公室副科长，蓝星化学清洗总公司新产品开发公司副经理，中国蓝星清洗总公司银川市场部主任、推广中心兰州推广站站长、新疆分公司经理，西北化工研究院院长，蓝星西安分公司经理，中车汽修集团大连四八二一工厂厂长、党委书记，中车汽修（集团）总公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记，昊华化工总公司副总经理、党委副书记，纪委书记。现任中国化工装备有限公司党委副书记、纪委书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

　　唐晖，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理，中国化工装备总公司企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长，台州七八一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、厂长、党委副书记，大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理，华夏汉华化工装备有限公司临时党委书记，中国化工装备有限公司总经理助理、安全总监、生产经营办主任。现任北京德洋中车汽车零部件有限公司董事长，重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，中国化工装备有限公司党委委员、总经理助理、安全总监、战略执行部总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯   编号：2022—052

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于2023年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●2023年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司。

　　●2023年度对外担保计划涉及的金额为欧元7.65亿元（或等值人民币及其他外币）。

　　●本次担保无反担保。

　　●公司不存在对外担保逾期情形。

　　●该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司及子公司2023年度预计对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　为了保证资金需求，促进业务发展，确保2023年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元7.65亿元（或等值人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元1.69亿元，向资产负债率70%以上（含70%，下同）的子公司提供的担保额度不超过欧元5.96亿元。

　　本担保计划自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况详见下表：

　　1、预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度如下：

　　■

　　2、预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度如下：

　　■

　　■

　　上述担保计划是公司基于目前业务情况所作出的预计，系为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上增加提供担保的灵活性。基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述全资子公司之间调剂使用。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　（二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年12月30日以书面传签方式召开了第七届董事会第三十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　请详见本公告附件。

　　三、董事会意见

　　公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》,认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

　　公司独立董事对该担保计划发表了独立意见，认为：公司2023年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项，并同意提交2023年第二次临时股东大会进行审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年11月30日，公司及控股子公司实际使用的对外担保总额为人民币416,111.31万元，占公司最近一期经审计净资产的87.7%，全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保，无逾期担保。

　　五、特别风险提示

　　公司及子公司2023年度预计对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件：被担保方基本情况及主要财务数据

　　单位：千欧元

　　■

　　■

　　证券代码：600579  证券简称：克劳斯 编号：2022-050

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知及相关议案于2022年12月24日以邮件形式发出，会议于2022年12月30日以书面传签的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式分项审议。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600579   证券简称：克劳斯   公告编号：2022-053

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月16日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日

　　至2023年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已经公司第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。

　　（一） 登记时间：2023年1月12日、13日，上午10时-12时，下午14时—16时。

　　（二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦810室

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

　　（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东大会的现场会议。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式

　　联系地址：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

　　联 系 人：梁锋 杨薇

　　联系电话：010-8267 7837

　　邮　　箱：IR@kraussmaffei.com

　　（二） 现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。

　　（三） 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　克劳斯玛菲股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯   编号：2022—054

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于公司董事、总经理（首席执行官）辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月29日，公司董事会收到公司董事、总经理（首席执行官）Michael Ruf先生提交的书面辞职报告。Michael Ruf先生因个人原因，申请2022年12月31日辞去公司第七届董事会董事、总经理（首席执行官）职务。辞职后，Michael Ruf先生不再担任公司任何职务。

　　Michael Ruf先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司将按照有关法律法规及《公司章程》相关规定，尽快履行相应程序并完成董事的补选及总经理（首席执行官）的选聘工作。

　　公司董事会对Michael Ruf先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日