股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2022-053

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于第十届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2022年12月29日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司关于2023年开展期货套期保值业务的议案》。

　　详见同日巨潮资讯网《关于2023年开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　详见同日巨潮资讯网《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2022年12月29日