证券代码：002328          证券简称：新朋股份          公告编号：2022-040

　　上海新朋实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年12月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月22日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于汽车零部件子公司计提固定资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2022年末，为更公允的反应公司焊接类资产的价值，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关规定与合作方上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、仪征大众联合发展有限公司协商一致聘请银信资产评估有限公司对公司汽车板块业务中焊接类资产及附属设施进行评估，以确定相关资产的具体情况。经评估后对相关固定资产计提资产减值准备，拟计提固定资产减值准备人民币8,694.02万元。

　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次固定资产计提资产减值准备。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司计提资产减值准备的公告》（2022-041号）。

　　2、审议通过《总裁工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002328          证券简称：新朋股份          公告编号：2022-041

　　上海新朋实业股份有限公司

　　关于子公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于汽车零部件子公司计提固定资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的原因

　　鉴于国家新能源汽车业务的规划与发展，新能源汽车已成为我国发展的重点，随着新能源类汽车渗透率及保有量不断的攀升，整车厂的燃油车销量受到较大的冲击，致使部分燃油车厂商及车型出现因订单需求不足而下调生产规划的情况，部分车型甚至出现了市场需求情况与原规划产能相差甚远，订单需求未达到预期且未来较难恢复原规划的情况。

　　公司汽车板块目前主要有三类业务，分别是分总成焊接、开卷落料、覆盖件冲压，三类业务中分总成焊接主要与整车厂特定品牌车型相绑定，相应产线规划设计产能与对应整车厂品牌车型规划产能相匹配，对应生产设备属于非标类资产，在不同车型产品间难具备通用性。

　　2022年末，为更公允的反应公司焊接类资产的价值，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关规定与合作方上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、仪征大众联合发展有限公司协商一致聘请银信资产评估有限公司对公司汽车板块业务中焊接类资产及附属设施进行评估，以确定相关资产的具体情况。

　　二、计提资产减值准备情况概述

　　鉴于公司汽车板块新能源汽车业务的持续发展，传统燃油车焊接产品市场需求变化导致的订单下降，公司下属控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）、扬州新联汽车零部件有限公司（以下简称“扬州新联”）根据业务的调整对现有的焊接类固定资产进行评估。根据银信资产评估有限公司出具的《上海新朋联众汽车零部件有限公司及其子公司宁波新众汽车零部件有限公司、长沙新联汽车零部件有限公司资产减值所涉及的部分固定资产可回收金额资产评估报告》（银信评报字【2022】沪第050057号），《扬州新联汽车零部件有限公司资产减值所涉及的部分固定资产可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第050085号），公司2022年度需要计提此类固定资产减值准备8,694.02 万元。

　　（一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备的资产范围为固定资产。拟计提固定资产减值准备总金额为人民币8,694.02 万元，计入2022年度报告期。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次计提资产减值准备履行的程序

　　本次计提资产减值金额占公司经审计的2021年度末净资产的2.57%，占经审计的2021年度净利润的21.77%，根据《公司章程》及相关管理制度规定，本次计提资产减值准备事项已由新朋联众股东会、扬州新联股东会及公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度所有者权益8,694.02 万元，减少公司2022年度利润总额8,694.02 万元。

　　鉴于2022年国内市场新能源汽车的产销量大幅增长，我司汽车板块的收入、利润也呈现同步增长。2022年全年汽车板块预计销售收入51.80亿元左右，较上年增加10.80亿元左右，增长率为26.34%，利润总额预计15,767.00万元左右，较上年同期增加4,876.00万元左右，增长率为44.77%（以上数据尚未经审计）。虽然公司汽车板块在2022年度因为部分车型产能不及预期计提了资产减值准备，但公司整体汽车板块借助于新能源业务的开拓预计2022年仍将维持较好的增长水平。

　　本次计提资产减值准备金额经银信资产评估有限公司评估，相关程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合公司实际情况。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、新朋联众股东会会议决议；

　　3、扬州新联股东会会议决议。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2022年12月30日