本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月29日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事韦茜女士。董事长张旺先生因公无法出席，由半数以上董事共同推举董事韦茜女士主持会议。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份490,595,791股，占公司有表决权股份总数的33.2478%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份3,936,687股，占公司有表决权股份总数的0.2668%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于审批2023年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　表决情况：同意490,516,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；反对56,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%；弃权22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于审批2023年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　表决情况：同意490,481,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%；反对91,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,822,687股，占出席会议中小股东所持股份的97.1042%；反对91,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3167%；弃权22,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5792%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（三）《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　表决情况：同意490,516,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；反对56,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%；弃权22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,857,487股，占出席会议中小股东所持股份的97.9882%；反对56,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.4327%；弃权22,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5792%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘媛、刘颖

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月30日