证券代码：603588     证券简称：高能环境     公告编号：2022-134

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年12月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-136）。

　　二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-137）。

　　三、审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2023年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-138）。

　　四、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-139）。

　　五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-139）。

　　六、审议通过了《关于2023年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定2023年公司董事薪酬方案为：

　　1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

　　2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年（税前）；

　　3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事，不在公司领取董事薪酬；

　　4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

　　根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　七、审议通过了《关于2023年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议2023年公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生、魏丽女士、胡云忠先生回避表决。

　　公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　八、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，现提议于2023年1月16日在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-140）。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603588     证券简称：高能环境     公告编号：2022-135

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年12月29日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　审议通过了《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》。

　　公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，拟定2023年公司监事薪酬方案为：

　　1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

　　2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴；

　　3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

　　根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603588      证券简称：高能环境     公告编号：2022-136

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”），

　　靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”），均非上市公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为高能中色担保金额不超过人民币5,000万元，为靖远高能担保金额不超过人民币5,000万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为高能中色提供担保余额为15,000万元，实际为靖远高能提供担保余额为51,600万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　●特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为794,356.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.60%，其中公司为控股子公司提供担保总额为788,536.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的143.54%。截至2022年11月30日，高能中色最近一期资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司高能中色为满足日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限至2023年7月24日，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年。上述担保不存在反担保。高能中色股东金昌宏科商贸有限公司未为上述综合授信提供担保。

　　公司全资子公司靖远高能为满足日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限至2023年7月24日，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年。上述担保不存在反担保。

　　2022年12月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，全体董事认真审阅了上述议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请见公司于2022年12月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-134）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　2022年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》，公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元，其中：公司2022年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过343,700万元，拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过110,500万元，担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月止。根据《关于2022年度对外担保预计的议案》的相关授权，本次将为新沂高能环保能源有限公司提供的新增担保预计额度余额中3,800万元调剂给靖远高能，故本次为靖远高能提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。截至本公告日前，公司为上述公司担保预计额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）甘肃高能中色环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：916203007948544376

　　成立时间：2006年10月24日

　　注册资本：4,000万元人民币

　　注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧

　　法定代表人：李爱杰

　　经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

　　高能中色非公司关联人，公司持有其约50.74%的股权，金昌宏科商贸有限公司持有其约49.26%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司名称：靖远高能环境新材料技术有限公司

　　统一社会信用代码：9162042177886570XE

　　成立时间：2005年1月12日

　　注册资本：11,580万元人民币

　　注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

　　法定代表人：谭承锋

　　经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含粮食）、建筑材料（不含木材）、日用百货批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

　　靖远高能非公司关联人，公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）高能中色向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的担保协议

　　保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年；

　　担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（保证合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

　　是否存在反担保：否；

　　其他股东是否提供担保：否。

　　（二）靖远高能向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的担保协议

　　保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年；

　　担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（保证合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

　　是否存在反担保：否；

　　上述综合授信及保证担保协议均未签订。

　　四、担保的必要性和合理性

　　截至2022年11月30日，高能中色、靖远高能资产负债率分别为81.79%、68.62%，与公司审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》时相比，高能中色资产负债率增加至70%以上。高能中色、靖远高能均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均不存在重大诉讼、仲裁事项，本次高能中色、靖远高能申请综合授信主要为满足其生产经营需要，董事会判断上述公司未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　高能中色其他股东未提供同比例担保，主要系基于其他股东担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素考虑，因此高能中色本次授信由公司提供全额担保。

　　五、董事会及股东大会意见

　　2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可及独立意见：公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意290,225,014票，反对8,914,291票，弃权370,925票。本次为靖远高能提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

　　2022年12月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可及独立意见：本次担保对象为控股子公司，虽然其资产负债率超过70%，但该项目经营良好，回款稳定，财务风险处于公司可控范围内，本次综合授信拟用于高能中色生产经营需要，有利于其未来稳定经营；本次公司提供超比例担保基于其他股东担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素考虑，公司本次担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们同意本次公司为高能中色提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月29日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为618,350.25万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的112.56%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为615,218.74万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的111.99%；

　　经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为794,356.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.60%，其中公司为控股子公司提供担保总额为788,536.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的143.54%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

　　除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603588      证券简称：高能环境       公告编号：2022-137

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：凉山州金钰环境治理有限公司（以下简称“金钰环境”），非上市公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为金钰环境担保金额不超过人民币5,320万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为金钰环境提供担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：本次为金钰环境提供担保存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　●特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为794,356.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.60%，其中公司为控股子公司提供担保总额为788,536.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的143.54%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　金钰环境系公司参股公司，公司持有其15%的股权。金钰环境为满足甘洛县危险废物综合回收利用集中处置中心项目建设需求，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请固定资产贷款26,600万元，贷款期限18年，金钰环境拟将项目土地使用权及地上在建工程进行抵押、将项目全部设备进行抵押用以申请上述贷款。公司拟以自身持股比例及金钰环境自然人股东欧玲持股比例之和为限，为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,320万元，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年，主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　金钰环境股东成都统建城市建设开发有限责任公司拟按35%的持股比例相应提供担保不超过9,310万元；凉山州发展（控股）集团有限责任公司拟按35%的持股比例相应提供担保不超过9,310万元；甘洛县甘雨建设开发服务有限责任公司之股东甘洛县国有资产经营有限责任公司拟对应10%的持股比例相应提供担保不超过2,660万元；欧玲未按持股比例提供同比例担保，拟将其持有的金钰环境5%的股权为公司提供抵押反担保。金钰环境拟将项目土地、在建工程、机器设备为金钰环境全体股东提供抵押反担保。

　　2022年12月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，全体董事认真审阅了上述议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请见公司于2022年12月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-134）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：凉山州金钰环境治理有限公司

　　统一社会信用代码：91513435MA64B8MK7U

　　成立时间：2017年10月26日

　　注册资本：17,306.666667万元人民币

　　注册地点：甘洛县海棠产业园区西桥建设区3号

　　法定代表人：尹寒

　　经营范围：固废处理；废旧资源综合利用；废弃电器、电子产品拆解处理；废矿物油回收利用；废旧金属制品、塑料制品回收；货物运输、废物收集、存储、处置；环境治理工程总承包。

　　金钰环境非公司关联人，成都统建城市建设开发有限责任公司持有其35%的股权，凉山州发展（控股）集团有限责任公司持有其35%的股权，公司持有其15%的股权，甘洛县甘雨建设开发服务有限责任公司持有其10%的股权，自然人欧玲持有其5%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　保证期间：为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年，主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日；

　　担保金额：不超过5,320万元人民币；

　　保证担保的范围：保证合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用）；

　　是否存在反担保：欧玲拟将其持有的金钰环境5%的股权为公司提供抵押反担保；金钰环境拟将项目土地、在建工程、机器设备为金钰环境全体股东提供抵押反担保。

　　其他股东是否提供担保：金钰高能股东成都统建城市建设开发有限责任公司拟按35%的持股比例相应提供担保不超过9,310万元；凉山州发展（控股）集团有限责任公司拟按35%的持股比例相应提供担保不超过9,310万元；甘洛县甘雨建设开发服务有限责任公司之股东甘洛县国有资产经营有限责任公司拟对应10%的持股比例相应提供担保不超过2,660万元。

　　上述固定资产贷款、抵押担保、保证担保及反担保协议均未签订。

　　四、担保的必要性和合理性

　　截至2022年11月30日，金钰环境资产负债率为16.44%，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次金钰环境申请贷款主要为满足其项目建设需要，项目建成后预计未来的经营利润及现金流可作为还款来源及保障，董事会判断上述公司未来具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　本次公司为金钰环境前述贷款提供超比例担保，主要出于其自然人股东担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素考虑。金钰环境自然人股东欧玲拟将其持有的金钰环境5%的股权为公司提供抵押反担保。此外，金钰环境拟将项目土地、在建工程、机器设备为金钰环境全体股东提供抵押反担保。

　　五、董事会及股东大会意见

　　2022年12月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可及独立意见：公司本次担保对象为参股公司，金钰环境本次贷款主要为满足甘洛县危险废物综合回收利用集中处置中心项目建设需求，项目建成后预计未来的经营利润及现金流可作为还款来源及保障；本次公司提供超比例担保基于其他股东担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素考虑，同时金钰环境自然人股东欧玲拟将其持有的金钰环境5%的股权为公司提供抵押反担保，金钰环境拟将项目土地、在建工程、机器设备为金钰环境全体股东提供抵押反担保；公司本次担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们同意本次公司为金钰环境提供担保事项，上述担保事项须提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月29日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为618,350.25万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的112.56%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为615,218.74万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的111.99%；

　　经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为794,356.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.60%，其中公司为控股子公司提供担保总额为788,536.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的143.54%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

　　除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603588       证券简称：高能环境       公告编号：2022-138

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次2023年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2023年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

　　一、2023年度日常关联交易预计的审批程序

　　因经营发展需要，为满足公司及控股子公司与关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“东方雨虹”）销售防水材料原材料、提供设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务等的需求，以及公司及控股子公司接受关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称“玉禾田”）提供垃圾清运服务的需求，公司拟对公司及控股子公司与关联方2023年度关联交易额度进行预计。

　　公司第五届董事会第十五次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年12月29日以通讯方式召开，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决。

　　二、2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。以上发生金额数据未经审计，公司2022年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2022年年度报告中予以披露，下同。

　　注1：2022年1-11月，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司2022年度日常关联交易的预计是基于2022年度生产经营计划和2021年度实际发生等情况充分评估作出的预计。受新冠肺炎疫情、市场及经营计划变化等影响，2022年1-11月日常关联交易发生额与预计金额产生较大差异。

　　三、预计2023年日常关联交易基本情况

　　■

　　注2：公司2023年度日常关联交易的预计额度是基于2023年度生产经营计划并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计，受新冠肺炎疫情、市场及经营计划变化等影响，2022年1-11月日常关联交易发生额与2023年度预计金额产生较大差异。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　法定代表人：李卫国

　　统一社会信用代码：91110000102551540H

　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

　　注册资本：251,962.7295万人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售(不含危险化学品)；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　实际控制人：李卫国

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（2）公司名称：德爱威（中国）有限公司

　　法定代表人：熊俊

　　统一社会信用代码：91330182MA28RJKT1K

　　企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇马目路11号

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围：一般项目：涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；包装服务；日用百货销售；礼品花卉销售；企业管理；化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；进出口代理；危险化学品生产；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

　　实际控制人：李卫国

　　德爱威（中国）有限公司相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（3）公司名称：天津虹致新材料有限公司

　　法定代表人：魏青

　　统一社会信用代码：91120116MA06HEXC1D

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地点：天津市滨海新区中新天津生态城动漫东路355号创研大厦621

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备、沥青销售；防水、防腐、保温材料技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　实际控制人：李卫国

　　天津虹致新材料有限公司相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（4）公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司

　　法定代表人：鲍江勇

　　统一社会信用代码：91440300553876133C

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地点：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼

　　注册资本：33,216万人民币

　　经营范围：一般项目：楼宇清洁服务；道路清扫保洁；垃圾清运；环保工程；生物柴油加工制造；垃圾分类项目运营管理；垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理；物业管理；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工程施工；高空外墙清洗；(车辆、机械设备等)有形资产租赁；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理；公厕管理服务；市场管理；市政设施管理；污水、污泥处理及其再生利用；医疗废弃物运输、处置；固体废物治理；再生资源回收；大气污染治理；互联网信息服务；停车泊位的建设、经营和管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　实际控制人：周平、周梦晨

　　玉禾田环境发展集团股份有限公司相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　2、关联关系说明

　　“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业（前述天津虹致新材料有限公司、德爱威（中国）有限公司均为北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股的企业），是公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人，“东方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；

　　玉禾田环境发展集团股份有限公司是公司董事、总裁凌锦明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；为保护公司及股东、特别是中小股东的利益，公司根据实质重于形式的原则，认定玉禾田环境发展集团股份有限公司的控股子公司为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售防水材料原材料、提供设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受其提供的防水工程服务及其他建筑建材系统服务等；公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等。

　　2、关联交易定价政策

　　各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况

　　对于公司及控股子公司2023年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2023年日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　此次预计的公司及控股子公司2023年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。

　　各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603588       证券简称：高能环境   公告编号：2022-139

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本

　　因下列事项，公司注册资本发生变更：

　　1、2022年8月1日至9月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权并完成股份登记421,611股，公司股份总数由1,526,141,121股变更为1,526,562,732股；

　　2、2022年11月22日，公司部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计512,850股完成注销，公司股份总数由1,526,562,732股变更为1,526,049,882股；

　　3、2022年11月29日，公司回购专用证券账户中尚未使用的531,000股以集中竞价交易方式回购的股份完成注销，公司股份总数由1,526,049,882股变更为1,525,518,882股。

　　综上公司股份总数由1,526,141,121股变更为1,525,518,882股，公司注册资本由1,526,141,121元变更为1,525,518,882元。

　　此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　二、修订公司章程情况

　　根据公司注册资本变更情况，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：603588     证券简称：高能环境     公告编号：2022-140

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月16日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日

　　至2023年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2022年12月29日以通讯方式召开的第五届董事会第十五次会议或同日以通讯方式召开的第五届监事会第十次会议审议通过，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于2022年12月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：议案4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、6、7

　　应回避表决的关联股东名称：议案3关联股东李卫国、凌锦明回避表决；议案6关联股东李卫国、刘泽军、陈望明、凌锦明、魏丽、胡云忠回避表决；议案7关联股东甄胜利回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、会议登记：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2023年1月12日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：安先生

　　电话：010-85782168

　　传真：010-88233169

　　邮箱：stocks@bgechina.cn

　　3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

　　邮编：100095

　　公司建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场，来京人员须符合北京地区相关防疫要求。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京高能时代环境技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。