证券代码：002246                  证券简称：北化股份             公告编号：2022-092

　　北方化学工业股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）现场会议召开时间：2022年12月29日下午2:50。

　　（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。

　　（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共33名，代表股份         256,036,863 股，占公司股份总数的46.6340%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份255,673,363股，占公司股份总数的46.5678%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人28名，代表股份数为363,500股，占公司股份总数的0.0662%。

　　（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共28名，代表股份数为363,500股，占公司股份总数的0.0662%。

　　（五）会议由公司董事尉伟华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：255,688,363股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8639%；348,500股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1361%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：15,000股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1265%；348,500股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8735%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　上述议案内容详见2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2022年第四次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）2022年第四次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2022-093

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事丁燕萍女士递交的书面辞职报告。

　　丁燕萍女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁燕萍女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，丁燕萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事等工作。

　　在此，公司及董事会谨向丁燕萍女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2022-094

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知及材料于2022年12月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年12月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体修订情况见《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体修订情况见《年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体修订情况见《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（四）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。具体修订情况见《重大事项内部报告制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（五）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体修订情况见《投资者关系管理制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（六）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。具体修订情况见《内部审计工作制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（七）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。具体修订情况见《募集资金使用管理制度修订对照表》，详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（八）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事蒲加顺、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年12月30日的巨潮资讯网。

　　（九）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

　　■

　　（十）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。会议同意增补赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　（十一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2023年1月16日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2022-095

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于增补第五届董事会非独立董事的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事丁燕萍女士递交的书面辞职报告。丁燕萍女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。丁燕萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　相关公告见2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2022年12月29日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，赵斌先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现增补赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本次董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

　　非独立董事候选人赵斌先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：蒲加顺先生、朱立勋先生、矫劲松先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生、王乃华先生及独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生组成公司第五届董事会。

　　第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对增补第五届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、登载于2022年12月30日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　附：非独立董事候选人赵斌先生简历

　　赵斌先生：中国国籍，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师，无境外永久居留权。历任中国兵器工业集团有限公司财会审计部成本价格处处长、北方投资公司总会计师、中国北方化学研究院集团有限公司总会计师、北方智能微机电集团有限公司监事、中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院副院长。现任中国北方化学研究院集团有限公司总会计师。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系。

　　赵斌先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2022-096

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司2022年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议和2021年年度股东大会审议通过。公司披露《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。具体内容详见2022年4月26日、2022年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2022年公司推进实施了市场结构调整，环保器材及核生化防护装备产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大，因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加7,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加1,000万元，向关联人销售产品、商品金额增加6,000万元。除上述调整外，公司其他日常关联交易未发生调整变化。

　　2022年12月29日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒲加顺、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华回避表决。由非关联方董事表决通过，已经四位独立董事事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）调整前日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：年初至披露日已发生金额数据截止为2022年11月30日。

　　（三）调整后日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）关联方基本财务状况

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　（三）与上市公司的关联关系

　　截至披露日，中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）是公司的最终控股股东，其全资子集团中国北方化学研究院集团有限公司（简称“北化研究院集团”）是公司的控股股东。北化研究院集团是广州北方化工有限公司的控股股东。兵器集团是中国兵工物资华北有限公司和内蒙古第一机械集团有限公司的控股股东。

　　（四）与各关联人的关联交易预计总额

　　调整后，2022年公司与中国兵工物资华北有限公司关联人采购原材料关联交易金额预计不超过8,500万元，比原预计金额增加1,000万元。公司与广州北方化工有限公司向关联人销售产品、商品关联交易金额预计不超过12,000万元，比原预计金额增加2,000万元；公司与内蒙古第一机械集团有限公司向关联人销售产品、商品关联交易金额预计不超过11,000万元，比原预计金额增加4,000万元。

　　（五）履约能力分析

　　上述关联方是公司多年的合作对象，履约能力强，历年来均未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对原辅料的需求。根据关联方经营状况且与公司稳定合作的情况来看，2022年不存在形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价依据

　　公司与上述关联单位的原材料采购按照市场公允价格进行结算，公司与上述关联单位的专项订货业务均按照国家计划价格执行，与其非专项订货的销售业务按照市场公允价格进行结算，确保关联交易公允。

　　（二）协议签署情况

　　公司与中国兵工物资华北有限公司的原材料采购，公司与广州北方化工有限公司和内蒙古第一机械集团有限公司的销售产品商品根据需要适时签订合同或订单。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司的大型物资由中国兵工物资华北有限公司统一采购，可保证原材料产品质量的可靠性、稳定性和安全性，有利于提升议价能力。

　　广州北化为专业型贸易公司，资源配置能力强，公司为充分利用其在华南地区较为完善的硝化棉系列产品销售渠道和客户资源，向广州北化销售涂料硝化棉系列产品。

　　公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等其他兵器集团成员单位销售专项订货产品，该产品是国家指令性计划产品，必须按国家规定销售给具备生产资质的关联方。

　　上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

　　（二）对公司的影响

　　公司与关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质性影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司2022年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过。2022年公司推进实施了市场结构调整，环保器材及核生化防护装备产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大，因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加7,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加1,000万元，向关联人销售产品、商品金额增加6,000万元。公司调整2022年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格公允，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司2022年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过。2022年公司推进实施了市场结构调整，环保器材及核生化防护装备产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大，因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加7,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加1,000万元，向关联人销售产品、商品金额增加6,000万元。公司调整2022年度的日常关联交易是以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。调整2022年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司调整2022年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　证券代码：002246  证券简称：北化股份            公告编号：2022-097

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年1月16日下午2:50

　　2、网络投票时间为：2023年1月16日上午9:15至1月16日下午3:00。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月16日上午 9:15至1月16日下午3:00期间的任意时间。

　　（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六） 股权登记日：2023年1月10日

　　（七） 出席对象：

　　1、截至2023年1月10日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议提案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案中：

　　1、本次股东大会设置总议案。

　　2、上述议案不适用累积投票制。

　　3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　4、上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过并提请2023年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2023年1月13日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2023年1月13日前到达本公司为准）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：商红、陈艳艳

　　联系电话：0830-2796927；0830-2796924

　　联系传真：0830-2796924

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

　　邮   编：646605

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2023年第一次临时股东大会授权委托书。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二二年十二月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362246

　　2、投票简称：北化投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2023年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　北方化学工业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

　　委托人盖章/签字：                        受托人签字：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　北方化学工业股份有限公司

　　《投资者关系管理制度》修订对照表

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　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表

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　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月三十日

　　北方化学工业股份有限公司

　　《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表

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