证券代码：603700          证券简称：宁水集团       公告编号：2022-072

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月29日在线上以通讯形式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议通知于2022年12月23日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止首期员工持股计划的议案》

　　内容：自公司首期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。但鉴于目前外部市场环境变化等原因，已无法实现首期员工持股计划之初衷。同时，因业绩大幅波动，公司当前股价相较于员工持股计划启动时点已处于较低水平，根据“利益共享、分险共担”机制，首期员工持股计划已无法起到相应的激励作用。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经慎重考虑，决定终止首期员工持股计划。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止首期员工持股计划的公告》（公告编号：2022-074）及相关公告文件。

　　董事张琳、王宗辉为首期员工持股计划的参与对象，张世豪、徐云、王开拓、赵绍满为张琳与王宗辉的一致行动人，上述对象均已采取回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：603700         证券简称：宁水集团         公告编号：2022-073

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月29日在线上以通讯方式召开并表决。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席林琪先生召集并主持。

　　会议通知于2022年12月23日以通讯方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司

　　监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止首期员工持股计划的议案》

　　内容：自公司首期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。但鉴于目前外部市场环境等原因，已无法实现首期员工持股计划之初衷。同时，因业绩大幅波动，公司当前股价相较于员工持股计划启动时点已处于较低水平，根据“利益共享、分险共担”机制，首期员工持股计划已无法起到相应的激励作用。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经慎重考虑，决定终止首期员工持股计划。

　　监事会认为：本次终止首期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不影响公司2021年至2023年员工持股计划的实施，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止首期员工持股计划。

　　陈翔为首期员工持股计划的参与对象，已回避表决。

　　表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年12月30日

　　证券代码：603700         证券简称：宁水集团        公告编号：2022-074

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　关于终止首期员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止首期员工持股计划的议案》，决议终止首期员工持股计划。现将有关事项公告如下：

　　一、公司2021年至2023年员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2021年3月7日、2021年3月23日召开公司第七届董事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波水表（集团）股份有限公司2021年至2023年员工持股计划（草案）》及相关议案，系公司上市以来首次实施员工持股计划，具体内容详见公司于2021年3月8日及3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2021 年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,080,036股公司股票，已于2021年5月28日通过非交易过户方式过户至“宁波水表（集团）股份有限公司—2021年至2023年员工持股计划”专户，过户价格为13.83元/股，过户股份共计1,080,036股。具体内容详见公司于2021年6月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-032）。

　　2022年1月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司2021年至2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意修订公司2021年至2023年员工持股计划业绩考核指标，延长锁定期及存续期，第一个解锁期由12个月后调整为24个月后，第二个解锁期由24个月后调整为36个月后，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计，且两期解锁比例不变，则存续期对应由36个月调整为48个月。考核年度顺延一年（即考核期为2022年、2023年），同时降低目标值，对2021年业绩不予以考核。具体内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司2021年至2023年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-007）。

　　截至本公告日，公司首期员工持股计划未出售任何股票。

　　二、终止首期员工持股计划的原因

　　自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。

　　2021年的指标调整是基于公司在2021年末进行的外部经营环境和实际生产经营情况的预测，判断2022年国家宏观经济有望保持复苏态势，各地政府也将预计会依循国家层面导向陆续落地行业相关利好政策，水表行业景气度在几大利好因素加码下并不会消除。然2022年来，受俄乌危机及制裁措施、新一轮疫情及防控政策等多因素冲击，中国经济“三重压力”再次增大，供需双双下滑，市场预期恶化，经济增速显著放缓。公司业务开展受疫情影响有所滞延，原材料端波动较大，安装节奏影响收入确认周期等等，对公司总体营收增长产生较大不利影响。总体来说，2022年公司受到整体经济环境、行业需求释放等多种客观因素扰动，虽然公司已积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低上述因素对公司的影响，努力争取实现原定目标，但全年形势仍较为严峻。

　　因此，鉴于上述原因，已无法实现首期员工持股计划之初衷。同时，因业绩大幅波动，公司当前股价相较于员工持股计划启动时点已处于较低水平，根据“利益共享、分险共担”机制，首期员工持股计划已无法起到相应的激励作用。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经慎重考虑，决定终止首期员工持股计划。

　　三、终止首期员工持股计划的审批程序

　　根据《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》等有关规定，提前终止首期员工持股计划，应经首期员工持股计划持有人会议同意并提交公司董事会审议通过。

　　2022年12月29日，经公司首期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于终止首期员工持股计划的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止首期员工持股计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、本次员工持股计划的终止及后续安排

　　根据《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》规定，本员工持股计划提前终止，由管理委员会根据持有人会议的授权对员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。公司后续将根据有关规定进行财产清算和分配工作，由管理委员会择机出售股票，按出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。

　　五、终止首期员工持股计划对公司的影响

　　公司终止首期员工持股计划的事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》等有关规定。

　　公司终止首期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

　　本次终止首期员工持股计划不影响公司推出长期员工持股计划方案的目的和初衷。未来，公司将结合公司实际发展需要、市场环境，择机推出新一期员工持股计划，建立长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。

　　六、独立董事的意见

　　经审核，公司终止首期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、生产经营等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在违反《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司2021年至2023年员工持股计划（修订稿）》的规定。公司董事会的审议程序合法合规，关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定对相关议案回避表决。因此，独立董事一致同意公司终止首期员工持股计划。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次终止首期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不影响公司2021年至2023年员工持股计划的实施，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止首期员工持股计划。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：603700     证券简称：宁水集团     公告编号：2022-075

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月18日14点30分

　　召开地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司 208会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月18日

　　至2023年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，并于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：张世豪、张琳、徐云、王宗辉、王开拓、赵绍满

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年1月16日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

　　（二）登记地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司董事会办公室

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件；

　　（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、其他事项

　　(一)现场参会人员需于会议召开前15 分钟到达会议地点

　　(二)与会股东的交通费、食宿费自理

　　(三)会议联系方式

　　联系人：张晗璐

　　联系电话：0574-88195854

　　传真：0574-87376630

　　电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com

　　地址：宁波市江北区北海路358号

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波水表（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。