证券代码:000786     证券简称:北新建材     公告编号:2022-080

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于2022年度第三期超短期融资券

　　（科创票据）兑付完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月26日发行了2022年度第三期超短期融资券（科创票据）（债券简称: 22北新SCP003(科创票据)，债券代码: 012283737.IB），本期发行总额为人民币5亿元，发行利率1.65％，起息日为2022年10月27日，兑付日为2022年12月28日，具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度第三期超短期融资券（科创票据）发行情况的公告》。

　　目前，公司已按期完成了上述2022年度第三期超短期融资券（科创票据）的兑付，兑付本息合计人民币501,401,369.86元，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：000786     证券简称：北新建材      公告编号：2022-081

　　北新集团建材股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次临时会议于2022年12月29日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2022年12月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于签订土地回购补偿协议的议案》

　　该议案详细内容请见公司于2022年12月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址:http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订土地回购补偿协议的公告》。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：000786      证券简称：北新建材       公告编号：2022-082

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于签订土地回购补偿协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易概述

　　因苏州工业园区总体规划建设需要，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）位于苏州工业园区扬东路9号的四宗土地拟被政府指定机构回购，地上房屋及附属物将实施拆迁。为此，公司与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办签署《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》，约定合计补偿金额为人民币754,493,296.63元。

　　本次交易已经公司第七届董事会第五次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，并经测算，本次交易不需要提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、交易标的的基本情况

　　本次交易标的系公司及公司全资子公司北新建材（苏州）有限公司拥有的位于苏州工业园区扬东路9号国有建设用地使用权及地上建筑物、附属设施。土地面积合计321,822.02平方米、用途均为工业，房屋建筑面积合计63,425.41平方米。公司就前述土地及部分房屋取得了编号为苏(2022)苏州工业园区不动产权第0000274号、苏(2022)苏州工业园区不动产权第0000275号、苏(2022)苏州工业园区不动产权第0000260号和苏(2022)苏州工业园区不动产权第0000261号的《不动产权证书》。

　　公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司就上述交易标的进行了资产评估，并出具了资产评估报告，资产评估情况如下：

　　1.根据《北新建材（苏州）有限公司部分实物资产因苏州星港街北延工程项目建设需要被回购涉及的设备类资产及房屋建（构）筑物评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第030096号），截至2022年6月30日，纳入交易标的部分房屋建筑物及拟拆迁设备的账面价值为17,049.20万元，经采用成本法和市场法评估，该部分实物资产的评估价值为17,977.35万元。该资产评估报告已在中国建材集团有限公司完成备案。

　　2.根据《北新集团建材股份有限公司部分实物资产因苏州星港街北延工程项目建设需要被回购涉及的房屋构筑物及土地使用权价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第030097号），截至2022年6月30日，纳入交易标的土地及部分房屋建筑物的账面价值为6,998.89万元，经采用重置成本法、市场比较法和基准地价系数修正法评估，该部分实物资产评估价值为32,729.51万元。该资产评估报告已在中国建材集团有限公司完成备案。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　三、交易协议的主要内容

　　就上述四宗土地回购，公司与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办分别签署了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》，该等协议的主要内容如下：

　　（一）协议签署方

　　1.甲方：苏州工业园区金鸡湖商务区回购办

　　2.乙方：北新集团建材股份有限公司

　　（二）回购标的及补偿

　　1.苏州工业园区扬东路9号（21785宗地），对应不动产权证书编号：苏（2022）苏州工业园区不动产权第0000261号，回购土地面积：58532.94平方米，房屋合法建筑面积：14086.69平方米，另有无证建筑：76.66平方米。前述土地、房屋建筑物及对应设备、附属设施的各项补偿、补助费用合计142,930,026.88元。

　　2.苏州工业园区扬东路9号（21774宗地），不动产权证书编号：苏（2022）苏州工业园区不动产权第0000274号，回购土地面积：54097.88平方米，房屋合法建筑面积：13794.38平方米，另有无证建筑：75.39平方米。前述土地、房屋建筑物及对应设备、附属设施的各项补偿、补助费用合计110,479,851.13元。

　　3.苏州工业园区扬东路9号（21775宗地），不动产权证书编号：苏（2022）苏州工业园区不动产权第0000275号，回购土地面积：103353.23平方米，房屋合法建筑面积：6072.71平方米，另有无证建筑：2610.28平方米。前述土地、房屋建筑物及对应设备、附属设施的各项补偿、补助费用合计185,757,694.37元。

　　4.苏州工业园区扬东路9号（21784宗地），不动产权证书编号：苏（2022）苏州工业园区不动产权第0000260号，回购土地面积：105837.97平方米，房屋合法建筑面积：25440.08平方米，另有无证建筑：1269.22平方米。前述土地、房屋建筑物及对应设备、附属设施的各项补偿、补助费用合计315,325,724.25元。

　　（三）搬迁及资金结算

　　1.双方签订本协议后，甲方于2022年12月29日前支付补偿资金的50%，资产及土地证、房产证移交后30个工作日内支付50%。

　　2.如甲方未按照上述约定支付补偿资金的50%，则本协议终止。

　　（四）违约责任

　　1.甲方未在约定时间内给付补偿款给乙方的，自逾期之日起至实际给付日止，按应付额的0.05%每日向乙方支付违约金。

　　2.乙方擅自拆除或取走已评估补偿的物品的，甲方可以按评估价值扣除该物品的补偿款。

　　3.乙方未在约定时间内搬迁并将空房移交甲方验收的，自逾期之日起至实际验收日止，按已补偿额的0.05%每日向甲方支付违约金。

　　（五）协议生效

　　协议由双方签字或盖章后生效。

　　四、本次交易对公司的影响及风险提示

　　1.本次交易对应工厂主要从事外墙板产品的生产及销售业务，该类业务占公司营业收入比例较低，且该工厂已于2021年停产，因此本次交易不会对公司生产经营造成重大负面影响。

　　2.本次交易公司获得的补偿款将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，经初步测算，预计增加公司当期收益约3.8亿元。该金额未经审计，具体金额以经审计的财务报告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次临时会议决议

　　2.公司与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办签署的《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日