本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准，公司由保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,218万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.46元，共募集资金人民币1,487,202,800.00元，实际支付发行费用31,485,821.87元（比验资报告中预计的发行费用减少375,204.33元），实际募集资金净额为人民币1,455,716,978.13元。该项募集资金已于2016年6月6日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了CHW证验字【2016】0038号《验资报告》。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及时制定、修改了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构东海证券股份有限公司于2016年6月16日分别与中国建设银行股份有限公司长沙师大支行、招商银行股份有限公司长沙晓园支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　公司非公开发行募集资金专项账户情况如下：

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　　三、募集资金专户注销情况

　　公司“郴州友阿国际广场项目”、“常德水榭花城友阿商业广场项目”、“偿还银行借款和补充流动资金”募投项目资金已于前期投入并在2016年置换完毕，“O2O全渠道运营平台项目”募投项目资金已于2022年11月底全部使用完毕。截至2022年11月末，公司非公开发行募集资金专用账户合计余额为98,222.56元（含银行利息结余）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额1%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序。公司已于近日将募集资金专户节余资金转至公司开立的一般账户，并将用于永久补充流动资金。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日