证券代码：605296          证券简称：神农集团         公告编号：2022-109

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年12月22日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2022年12月28日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》

　　同意为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币2,000万元的担保额度。董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》（公告编号：2022-111）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：605296          证券简称：神农集团         公告编号：2022-110

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年12月22日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2022年12月28日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议为临时监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》

　　同意为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币2,000万元的担保额度。监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》（公告编号：2022-111）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2022-111

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于为子公司提供原料采购货款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度不超过2,000万元。截至2022年12月29日，公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计0.00万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本次担保尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023年度向供应商采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币2,000万元，在额度及期限内可滚动使用。具体如下：

　　■

　　为提高工作效率，提请股东大会拟授权公司管理层在上述额度内具体实施相关业务，包括签订相关合同等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过2,000万元额度项下，调节各子公司的具体担保金额。授权期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。

　　公司于2022年12月28日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》，同意公司为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币2,000万元的担保额度及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，本次担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况如下：

　　■

　　注：2021年年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际原料采购情况，由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定。

　　目前公司确认的担保主要内容包括：

　　1、债权人名称：益海嘉里（上海)国际贸易有限公司等原料供应商；

　　2、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；

　　3、被担保方：前述6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司；

　　4、担保总额度：人民币2,000万元；

　　5、担保期限：2023年第一次临时股东大会审议之日起至2023年12月31日；

　　6、担保方式：连带责任保证担保；

　　7、反担保情况：被担保方均为公司全资或控股子公司，未要求提供反担保。

　　8、原料供应商包括但不限于以下单位：

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。上述被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、审议程序

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次为子公司提供担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。担保的对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为子公司提供担保相关事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为1,775万元，占公司最近一期经审计净资产的0.40%。其中，对子公司的担保余额为0.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.00%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为1,775万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.40%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：605296     证券简称：神农集团     公告编号：2022-112

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月13日14点00分

　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月13日

　　至2023年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并于2022年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间

　　2023年1月10日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　2、登记地点

　　云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

　　3、登记方法

　　拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

　　3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室

　　4、邮政编码：650051

　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

　　6、电话：0871-63193176

　　7、传真：0871-63193176

　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南神农农业产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。