本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次配售增加的股份总数为169,910,810股。

　　● 本次配股新增股份上市流通日为2023年1月4日。

　　● 本次配股上市后公司股本总数变更为761,067,590股。

　　一、重要声明与提示

　　上海证券交易所、其他政府机关对贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司配股说明书全文及相关文件。

　　二、股票上市情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。

　　（二）股票发行的核准情况

　　本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]2378号）文件核准。

　　（三）股票上市的核准情况

　　经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的169,910,810股人民币普通股将于2023年1月4日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　（四）本次配股股票的上市相关信息

　　1、上市地点：上海证券交易所

　　2、新增股份上市时间：2023年1月4日

　　3、股票简称：贵研铂业

　　4、股票代码：600459

　　5、本次配股发行前总股本：591,156,780股

　　6、本次配售增加的股份：169,910,810股，均为无限售条件流通股

　　7、本次配股完成后总股本：761,067,590股

　　8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　9、上市保荐机构及主承销商：广发证券股份有限公司

　　三、发行人、控股股东和实际控制人情况

　　（一）发行人基本情况

　　中文名称：贵研铂业股份有限公司

　　英文名称：SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

　　股票简称：贵研铂业

　　股票代码：600459

　　法定代表人：郭俊梅

　　注册资本：591,156,780.00元（发行前）

　　761,067,590.00元（发行后）

　　住所：云南省昆明高新技术产业开发区科技路988号

　　邮政编码：650106

　　董事会秘书：刚剑

　　联系电话：0871-68328190

　　联系传真：0871-68326661

　　网址：http://www.sino-platinum.com.cn/

　　经营范围：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品；仓储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务；进行国内、外科技交流和科技合作。

　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

　　本次配股完成后，公司董事、监事和高级管理人员将增加21.11万股，发行前后变动情况如下：

　　■

　　除上述人员外，其他公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

　　（三）发行人控股股东和实际控制人情况

　　1、控股股东基本情况

　　名称：云南省投资控股集团有限公司

　　住所：云南省昆明市人民西路285号

　　法定代表人：邱录军

　　注册资本：2,417,030.00万元人民币

　　成立日期：1997年9月5日

　　经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

　　截至本公告书签署日，云南省投资控股集团有限公司持有发行人293,256,319股股票，占发行人总股本的38.53%。

　　2、实际控制人情况

　　截至本公告书签署日，云南省国资委通过云南省投资控股集团有限公司间接控制公司，为公司实际控制人。

　　（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

　　■

　　（五）本次配股发行完成后发行人前十名股东持股情况

　　本次配股完成后公司股本总额为761,067,590股。截至2022年12月27日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

　　■

　　四、本次股票发行情况

　　（一）发行数量：实际配售169,910,810股。

　　（二）发行价格：10.91元/股。

　　（三）发行方式：采取网上定价发行，通过上海证券交易所系统进行。

　　（四）募集资金总额：1,853,726,937.10元。

　　（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为23,670,667.09元（不含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、配股登记及其他费用），每股发行费用为0.14元。

　　（六）募集资金净额：1,830,056,270.01元。

　　（七）募集资金验资情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022KMAA1B0021”号《验资报告》。

　　（八）发行后每股净资产：7.30元/股（按2021年年报归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

　　（九）发行后基本每股收益：0.51元/股（按2021年年报归属于母公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

　　五、其他重要事项

　　发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

　　六、上市保荐机构及上市保荐意见

　　（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　法定代表人：林传辉

　　保荐代表人：伍明朗、但超

　　项目协办人：陈华阳

　　项目组其他人员：刘宇明、陈东鸿、郭聪健、陈琛桦、朱嘉裕、成燕、陈朝晖

　　通讯地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

　　传真：020-87553600

　　（二）保荐机构的保荐意见

　　上市保荐机构广发证券股份有限公司对贵研铂业股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

　　发行人本次配股股票申请上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股股票具备在上海证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司同意推荐贵研铂业股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

　　特此公告。

　　发行人：贵研铂业股份有限公司

　　2022年12月29日

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2022年12月29日