证券代码：002766        证券简称：索菱股份        公告编号：2022-118

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年12月27日以网络的方式召开职工大会，通过民主表决选举黄洁蓉女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的其他 2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司监事会

　　2022年12月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　黄洁蓉，女，1997年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾任建华建材销售（广东）有限公司销售会计、公司出纳，现任公司财务管理中心主管。

　　截至目前，黄洁蓉女士未持有公司股份，黄洁蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄洁蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。黄洁蓉女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，黄洁蓉女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2022-119

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2022年12月28日（星期三）下午14：30；网络投票日期和时间：2022年12月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年12月28日9：15，结束时间为 2022年12月28日15：00。

　　（2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：独立董事仝小民先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共10人，代表有效表决权的股份总计298,352,353股，占公司有表决权股份总数的35.2159%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有效表决权的股份总计192,834,096股，占公司有表决权股份总数的22.7611%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份105,518,257股，占公司有表决权股份总数的12.4548％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东法民律师事务所派律师黄金杰、王兵到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　现场表决情况：同意192,834,096股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,518,257股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意298,352,353股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,006,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　现场表决情况：同意192,834,096股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,518,257股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意298,352,353股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,006,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　现场表决情况：同意192,834,096股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,518,257股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意298,352,353股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,006,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于第五届监事薪酬预案的议案》

　　现场表决情况：同意192,834,096股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,518,257股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意298,352,353股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,006,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　现场表决情况：同意192,834,096股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,518,257股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意298,352,353股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,006,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举盛家方先生、樊庆峰先生、萧行杰先生、蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。具体表决情况如下：

　　（1）提名盛家方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,562股。

　　表决结果：同意295,629,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,605股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0397％。

　　盛家方先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（2）提名樊庆峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,562股。

　　表决结果：同意295,629,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,605股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0397％。

　　樊庆峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（3）提名萧行杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,558股。

　　表决结果：同意295,629,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0396％。

　　萧行杰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（4）提名蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,558股。

　　表决结果：同意295,629,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0396％。

　　蔡新辉先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　7、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举李明先生、仝小民先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。具体表决情况如下：

　　（1）提名李明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,558股。

　　表决结果：同意295,629,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0396％。

　　李明先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　（2）提名仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,558股。

　　表决结果：同意295,629,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0396％。

　　仝小民先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　8、审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举张树强先生、黄青青女士为公司第五届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

　　（1）提名张树强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,558股。

　　表决结果：同意295,629,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0396％。

　　张树强先生当选公司第五届监事会股东代表监事。

　　（2）提名黄青青女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

　　现场表决情况：同意192,834,096股；网络表决情况：同意102,795,558股。

　　表决结果：同意295,629,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0874%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,283,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.0396％。

　　黄青青女士当选公司第五届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东法民律师事务所黄金杰律师、王兵律师出席了本次会议，并出具了《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》。

　　2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份       公告编号：2022-120

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2022年12月28日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于2022年12月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员现场列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　董事会选举盛家方先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　董事会选举樊庆峰先生、萧行杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第五届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，具体如下：

　　1）、审计委员会

　　主任委员：李明；委员：仝小民、萧行杰

　　2）、提名委员会

　　主任委员：仝小民；委员：盛家方、李明

　　3）、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李明；委员：蔡新辉、仝小民

　　4）、战略委员会

　　主任委员：盛家方；委员：樊庆峰、萧行杰、蔡新辉、仝小民、李明

　　四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司提名委员会审查并提名，聘任盛家方先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司董事长盛家方先生的提名，聘任蔡新辉先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长盛家方先生提名，聘任凌志云先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

　　凌志云先生简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-122）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致。

　　张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-122）。

　　八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

　　徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-122）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2022-121

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第五届监事会第一会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会于 2022年12月28日以电子邮件、电话、微信等方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议由拟任监事会主席黄洁蓉女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　同意选举黄洁蓉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2022-122

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2022年12月27日召开了职工大会，选举黄洁蓉女士担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于2022年12月28日召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、董事会成员：盛家方先生（董事长）、樊庆峰先生（副董事长）、萧行杰先生（副董事长）、蔡新辉先生、李明先生（独立董事）、仝小民先生（独立董事）

　　2、董事会专门委员会组成

　　1）、审计委员会

　　主任委员：李明；委员：仝小民、萧行杰

　　2）、提名委员会

　　主任委员：仝小民；委员：盛家方、李明

　　3）、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李明；委员：蔡新辉、仝小民

　　4）、战略委员会

　　主任委员：盛家方；委员：樊庆峰、萧行杰、蔡新辉、仝小民、李明

　　以上各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。

　　二、第四届监事会组成情况

　　监事会成员：黄洁蓉女士（监事会主席）、张树强先生、黄青青女士

　　三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

　　根据公司第五届董事会第一次会议决议，决定聘任盛家方先生为公司总裁，蔡新辉先生为公司财务总监，凌志云先生为公司董事会秘书，张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，徐海霞女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第五届董事会任期一致。

　　公司投资者专线未变更。

　　具体联系方式如下：

　　投资者专线电话：0755-28022655传真：0755-28022955

　　电子邮箱：dm88@szsoling.com

　　网址：www.szsoling.com

　　联系地址： 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件：相关高级管理人员、 内部审计部门负责人及证券事务代表简历

　　1、凌志云，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。历任镇江新世纪商厦有限公司 ERP 系统维护员、镇江联成化学工业有限公司税务课长、江苏恒神股份有限公司财务经理、中节能太阳能科技（镇江）有限公司审计经理、安信证券股份有限公司高级项目经理、信达证券股份有限公司项目经理、建华建材集团财务中心财务经理、广东索菱电子科技有限公司财务总监，2020年6月至今担任公司董事办主任、董事会秘书。

　　凌志云先生已于 2018年 4 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。凌志云先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　2、张晓宇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年生，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）、中国中级会计师。2014 年 7月至 2017 年6 月任汤始建华建材（苏州）有限公司储备干部、出纳、工资会计、税务会计、助理会计师等岗位；2017 年 6 月至 2020 年 3月任建华建材集团总部财务中心财务主管、副经理；2020年3月至今任深圳市索菱实业股份有限公司运营经理、子公司财务负责人、集团总部财务经理。

　　截至目前，张晓宇女士持有股权激励限制性股票150,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，张晓宇女士不属于“失信被执行人”。

　　3、徐海霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，研究生学历，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2008年5月至2012年10月先后任职中国木业资源集团投资管理部、深圳市万全智策商务咨询有限公司机构研究部；2012年10月至2019年3月先后任职深圳市天之一科技开发有限公司、深圳市大妈派网络信息有限公司、深圳市金彩虹精密制造股份有限公司证券事务代表；2019年3月至今担任公司证券事务代表。

　　截至目前，徐海霞女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2022-123

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　为满足业务发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省无锡市设立全资子公司无锡索菱科技有限公司（以下简称“无锡索菱”，最终名称以工商登记为准），注册资本为4,000万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其100%股权。

　　上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：无锡索菱科技有限公司；

　　2、注册资本：4,000万元；

　　3、企业类型：有限责任公司；

　　4、注册地址：无锡市滨湖区科教创业园2号楼814-34

　　5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能网联、智慧交通、车路协同、智慧园区领域管理平台、专用设备、关键系统及部件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、本次对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外是为了进一步满足公司业务、发展的需要，基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策；

　　2、本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响；

　　3、本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日