证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2022-145

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　九届四十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十七次董事会会议通知于2022年12月21日以通讯形式发出，会议于2022年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于拟为全资子公司东于煤业提供担保的议案》

　　公司全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金为5亿元，业务期限不超过37个月。为满足东于煤业的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供本息全额担保，与浦银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司东于煤业提供担保的公告》（公告编号：2022-146）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届四十七次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2022-146

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于拟为全资子公司东于煤业提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金为5亿元，业务期限不超过37个月。为满足东于煤业的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供本息全额担保，与浦银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　公司九届四十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司东于煤业提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山西美锦集团东于煤业有限公司；

　　法定代表人：管廷山；

　　成立日期：2012-01-30；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：9114000058854434XD；

　　住所：太原清徐县东于镇东于村；

　　主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；煤炭洗选；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　最近一年一期财务指标：

　　截止2021年12月31日，资产合计187,739.16万元，负债合计112,770.34万元，流动负债合计101,119.41万元，净资产74,968.82万元，无金融机构借款；2021年全年实现营业收入109,910.60万元，利润总额46,306.02万元，净利润34,148.76万元。上述数据已经审计。

　　截至2022年9月30日，资产合计153,004.05万元,负债合计71,696.89万元，流动负债合计60,563.71万元，净资产81,307.16万元，无金融机构借款；2022年1-9月实现营业收入104,574.21万元，利润总额61,101.98万元，净利润45,582.33万元。上述数据未经审计。

　　经查询，东于煤业不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议,具体担保内容以签署的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司为东于煤业融资租赁（售后回租）业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币275,659.54万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为22.19%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、九届四十七次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2022年12月28日