证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2022－062

广州白云山医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十五次会议（“会议”）通知于2022年12月22日以书面及电邮方式发出，于2022年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

1、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2023年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为2022年12月28日、编号为 2022-064的公告）

关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

2、关于本公司2022年度高级管理人员等薪酬兑现建议方案

2.1 关于执行董事兼总经理黎洪先生2022年度薪酬的议案

执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案进行回避表决。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。

2.2关于副总经理黄海文先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。

2.3关于副总经理郑浩珊女士2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。

2.4关于副总经理郑坚雄先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。

2.5关于董事会秘书黄雪贞女士2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。

2.6关于人力资源部部长蔡锐育先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

2.7关于审计部部长程金元先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码：600332          证券简称：白云山         公告编号：2022-063

广州白云山医药集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二十一次会议（“会议”）通知于2022 年12月22日以书面及电邮方式发出，于2022 年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事审议、表决，会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2023年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为2022年12 月28日、编号为 2022-064的公告）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2022年12月28日

证券代码：600332      证券简称：白云山      公告编号：2022-064

广州白云山医药集团股份有限公司

关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2023年度日常关联交易预计数的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）2023年度分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）之间发生采购、销售、提供劳务（广告、研发及展览服务等）、接受劳务、委托加工、授权商标使用、资产租赁等（合称“日常关联交易”）金额预计不超过5.66亿元、1.67亿元（人民币，下同）。

●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚源先生、黎洪先生回避表决，其余9名非关联董事一致通过了该议案。

2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生以及黄民先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，认为：该等日常关联交易为日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定；同意《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2023年度日常关联交易预计数的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光于2022年1月至11月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

1、白云山和黄及其附属企业