股票代码：002267  股票简称：陕天然气   公告编号：2022-055

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年12月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-057）、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二十七次会议决议及签字页。

　　2.第五届监事会第二十二次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月29日

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气      公告编号：2022-056

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议

　　公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年12月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。关联交易价格根据对标的资产开展托管的工作量、相关管理成本以及一般市场委托管理价格确定，符合公平、公开、公允的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。公司第五届董事会第二十七次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

　　具体内容详见公司于2022年12月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。

　　关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十二次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年12月29日