股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-157

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称：“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，GDR）于2022年12月28日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR证券全称：Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.，GDR上市代码：DFSH。本次发行的GDR共计39,794,000份，对应新增基础证券为397,940,000股本公司A股股票。

　　本次发行后，公司的股本变动情况如下：

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　　公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月28日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-158

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于修订公司章程及其他相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号）的核准及瑞士相关监管机构的批准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）发行的39,794,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）于2022年12月28日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行对应的新增基础证券为397,940,000股公司A股股票。本次发行完成后，公司的股本总数变更为6,611,187,669股（不考虑2022年12月20日后新增可转债转股的情况）。

　　鉴于公司已完成本次发行，为符合本次发行后的实际情况，根据公司2022年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订公司GDR上市后适用〈江苏东方盛虹股份有限公司章程〉及其附件的议案》及授权，现对《公司章程（草案）》部分条款进行进一步修订，修订的具体内容见本公告附件。公司2022年第七次临时股东大会审议通过的其他瑞士证券交易所上市后适用的制度及本次修订后的《公司章程》自2022年12月28日起生效。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月28日

　　附件：

　　公司章程条款变更对照表

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　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-159

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人增持股份的公告

　　江苏盛虹科技股份有限公司及江苏盛虹新材料集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　· 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为39,794,000份，其中每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为397,940,000股。新增基础证券A股股票于2022年12月28日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在深圳证券交易所上市。在不考虑2022年12月20日后新增可转债转股的情况下，公司总股本由发行前（截至2022年12月20日）6,213,247,669股变更为发行后6,611,187,669股（以下简称“本次发行”）。具体内容参见公司于2022年12月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2022-154）。

　　· 公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）及其一致行动人江苏盛虹新材料集团有限公司（以下简称“盛虹新材料”）参与公司本次发行。盛虹科技通过合格境内机构投资者境外证券投资产品持有5,540,000份GDR（代表55,400,000股公司A股股票）以及通过收益互换合约以收益互换的形式持有2,770,000份GDR（代表27,700,000股公司A股股票）的收益权，合计占公司本次发行完成后总股本的1.26%（不考虑新增可转债转股）。盛虹新材料通过合格境内机构投资者境外证券投资产品持有19,390,000份GDR（代表193,900,000股公司A股股票），占公司本次发行完成后总股本的2.93%（不考虑新增可转债转股，以下合称“本次增持”）。

　　· 本次增持前（截至2022年12月20日），盛虹科技及其一致行动人合计持有公司4,215,547,194股A股股份，占公司本次发行前总股本的67.85%。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”的情形，可免于发出要约。

　　· 本次增持不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营，也不影响公司的上市地位。

　　现将本次增持情况公告如下：

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　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月28日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-160

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于发行GDR所募集资金到账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）于2022年12月28日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR证券全称：Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.；GDR上市代码：DFSH。

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能；发展垂直整合炼化业务能力，包括支持从全球市场采购上游原材料；寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络；投资研究以提升产品开发技术能力；及用作运营资金及其他一般公司用途。前述募集资金用途及计划具体以本次发行的招股说明书披露为准，募集所得款项具体用途可能会因应公司业务需求、监管环境及实际市场情况而做出符合适用法规要求及公司业务战略的变动。

　　本次发行的GDR共计39,794,000份，对应的基础证券为397,940,000股本公司A股股票，本次发行募集资金总额约为7.18亿美元。本次发行募集资金现已到账，扣除基础承销费用后实际到账金额约为7.15亿美元。

　　公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月28日