本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月27日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈涛先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

　　本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　陈涛简历

　　陈涛，男，1978年出生，大学学士学位。

　　2002年9月至2005年12月，深圳奇正九鼎管理咨询公司，项目总监、企业合伙人；

　　2006年1月-2008年8月，任职湖南炎帝酒业有限公司总经理；

　　2008年9月-2016年3月，任职洛阳杜康控股有限公司销售总经理、酒业常务副总经理；

　　2016年5月-2017年5月，任职贵州茅台集团循环经济产业有限公司销售总经理；

　　2018年1月-2018年12月，任职深圳椰岛销售有限公司副总经理、市场总监；

　　2018年12月-2019年12月，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；

　　2019年12月-2020年7月，任职海南椰岛酒业发展有限公司常务副总经理；

　　2020年7月至今，任职海南椰岛酒业发展有限公司总经理；

　　2021年4月至今，任职深圳椰岛销售有限公司董事长（兼）；

　　2021年9月23日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。

　　陈涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。