本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议：2022年12月28日（星期三）14:30

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场召开地点：

　　北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室

　　3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：王议农

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　（二）出席会议的总体情况：

　　1、现场出席与网络投票情况：

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数为163,952,052股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的24.0961%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为159,597,452股，占本次会议公司有表决权股份总数的23.4561% 。通过网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数为4,354,600股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.6400%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，拥有及代表的股份为4,624,600股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.6797%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　本次股东大会受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，通过现场结合视频的方式，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　议案1.01、审议通过了《选举张达威先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意160,163,767 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6894％。

　　中小股东表决情况：同意836,315 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.0841％。

　　议案1.02、审议通过了《选举刘玉祥先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意161,093,767 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2566％。

　　中小股东表决情况：同意1,766,315 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.1939％。

　　议案1.03、审议通过了《选举焦玉文先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意160,163,767 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6894％。

　　中小股东表决情况：同意836,315 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.0841％。

　　议案1.04、审议通过了《选举许宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意160,163,767 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6894％。

　　中小股东表决情况：同意836,315 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.0841％。

　　议案1.05、审议通过了《选举张培贤女士为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意160,163,767 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6894％。

　　中小股东表决情况：同意836,315 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.0841％。

　　议案1.06、审议通过了《选举张绍兵先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意159,956,567 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5630％。

　　中小股东表决情况：同意629,115 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.6037％。

　　（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　议案2.01、审议通过了《选举肖晓兰女士为公司第十届董事会独立董事》

　　表决情况：同意160,273,764 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7565％。

　　中小股东表决情况：同意946,312 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.4626％。

　　议案2.02、审议通过了《选举张忠伟先生为公司第十届董事会独立董事》

　　表决情况：同意160,352,564 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8045％。

　　中小股东表决情况：同意1,025,112 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的22.1665％。

　　议案2.03、审议通过了《选举杨杰女士为公司第十届董事会独立董事》

　　表决情况：同意159,972,464 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5727％。

　　中小股东表决情况：同意645,012 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9474％。

　　（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

　　议案3.01、审议通过了《选举郭见驰先生为公司第十届监事会非职工监事》

　　表决情况：同意160,352,563 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8045％。

　　中小股东表决情况：同意1,025,111 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的22.1665％。

　　议案3.02、审议通过了《选举陈蒙女士为公司第十届监事会非职工监事》

　　表决情况：同意160,163,762 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6894％。

　　中小股东表决情况：同意836,310 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.0839％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：宋立强、朱哲

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议签字盖章页；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月28日