本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、历史交易情况概述

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2022 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十四次会议和2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签署还款协议的议案》，公司同意重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）分期偿还债务，双方签署了《还款协议》。具体内容详见公司于2022 年 4 月 9 日和2022年4月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈还款协议〉的公告》等相关公告。

　　二、《还款协议》的进展及相关补充调整

　　根据《还款协议》约定，赛诺生物应于2022年12月31日前向海南海药偿还债务共计20000万元。近日公司收到赛诺生物函件，其因疫情原因，申请就2022年债务偿还计划进行部分调整，经双方协商一致，就继续履行《还款协议》达成《补充协议》。赛诺生物已根据《补充协议》于2022年12月23日向公司偿还8000万元现金及银行承兑汇票。截至本公告披露日，赛诺生物2022年共已偿还公司17000万元现金及银行承兑汇票，剩余应于2022年12月31日前偿还的3000万元改为2023年3月20日前偿还公司。《还款协议》中约定的2023 年 12 月 31 及 2024 年 12 月 31 日前的还款计划保持不变。《补充协议》具体内容如下：

　　甲方：海南海药股份有限公司

　　乙方：重庆赛诺生物药业股份有限公司

　　就乙方应于2022年12月31日前偿还的剩余债务110,000,000元（大写：壹亿壹仟万元），双方确定乙方按以下方案偿还：

　　1、乙方应于2022年12月23日前向甲方偿还80,000,000元（大写：捌仟万元）；并于2023年3月20日前向甲方另行偿还30,000,000元（大写：叁仟万元）。

　　2、乙方将一批价值暂估50,000,000元（大写：伍仟万元）的药品质押给甲方，并移送甲方全资子公司重庆天一医药有限公司指定的仓库，作为偿还借款债务的担保，由甲方或其子公司与乙方签署存储协议，约定由甲方指定人员发出指令才能出库，仓储费用加必要税费乙方承担。

　　乙方有权且有义务继续销售该批药品，并在药品提货出库前，先向甲方偿还待出库货物销售价等额的债务。如乙方未能在2023年3月20日前向甲方偿还30,000,000元，则甲方有权对该批药品依法处置，并就所得价款优先受偿。

　　3、本条第1款约定对乙方偿还债务期限的变更，与《还款协议》第三条第1款约定不冲突，也不视为甲方放弃该款约定的权利。即乙方如未能按照本协议约定按时任意一笔还款，则仍按《还款协议》约定执行，罚息不予免除。

　　4、如乙方未按本协议约定及时、足额偿还任一期债务，甲方有权书面通知乙方本协议及《还款协议》项下全部债务履行期限提前届满。

　　本协议未约定事项以双方签署的《还款协议》为准。本协议与双方已签署的其他协议约定不一致的，以签署日期在后的为准。

　　三、风险分析及风控措施

　　截止目前，赛诺生物已向公司提供了复方红豆杉胶囊药品批件（批件号：国药准字Z20026350号）和枫蓼肠胃康口服液药品批件（批件号：国药准字Z20090296）作为担保物。同时，赛诺生物将价值50,000,000元的药品质押给公司，作为其2023年3月20日前向公司偿还30,000,000元的担保。

　　公司将持续关注赛诺生物的经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。

　　四、对公司的影响

　　本次交易有助于回收公司债权，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司已依据《企业会计准则》的规定进行相关账务处理。公司目前生产经营正常，上述事项不会对日常经营造成不良影响。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十八日