A股简称：招商银行    A股代码：600036    公告编号：2022-058

　　招商银行股份有限公司

　　第十二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年12月23日以电子邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于与招商基金2023年-2025年持续关连交易额度的议案》，同意给予招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人2023年-2025年年度持续关连交易额度分别为人民币15亿元、18亿元、22亿元。

　　关联董事缪建民、胡建华、王良、周松、洪小源、张健、苏敏回避表决，有效表决票为8票。

　　同意：8票            反对：0票           弃权：0票

　　有关详情请参见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）发布的持续关连交易公告。

　　二、审议通过了《招商银行预期信用损失法实施管理办法》。

　　同意：15票            反对：0票           弃权：0票

　　三、审议通过了《招商银行系统重要性银行管理办法》。

　　同意：15票            反对：0票           弃权：0票

　　四、审议通过了《招商银行应对突发事件金融服务管理办法》。

　　同意：15票            反对：0票           弃权：0票

　　五、审议通过了《招商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。

　　关联董事王良回避表决，有效表决票为14票。

　　同意：14票            反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　A股简称：招商银行        A股代码：600036      公告编号：2022-059

　　招商银行股份有限公司

　　第十二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称招商银行）于2022年12月26日以电子邮件方式发出第十二届监事会第六次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开会议。会议应参会监事9名，实际参会监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了《招商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。

　　关联监事熊良俊、王万青、蔡进回避表决，有效表决票为6票。

　　同意：6票反对：0票弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2022年12月28日