证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-060

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2022年12月21日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2022年12月27日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

　　同意聘任朱奇志为公司内部审计机构负责人——审计管理部经理。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2021年度及2019-2021年任期考核的议案》。

　　按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理工作的相关要求及公司《推行经理层成员任期制和契约化实施办法》，董事会对公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期经营业绩进行考核。经考核，经理层成员2021年度及2019-2021年任期内考核结果均合格。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十七日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸         公告编号：2022-059

　　岳阳林纸股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年12月27日

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，财务总监钟秋生、副总经理尤昌善列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2022年12月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　三、律师见证情况

　　(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐烨、彭思

　　(二)律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日