证券代码：000837     证券简称：秦川机床    公告编号：2022-76

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年12月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年12月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于成立陕西秦川高精传动科技有限公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-77）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-77

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于成立陕西秦川高精传动科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年12月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于成立陕西秦川高精传动科技有限公司的议案》。根据公司发展战略的需要，公司拟以机器人减速器业务相关的部分经营资产和现金出资，成立全资子公司陕西秦川高精传动科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.出资方式

　　公司拟以机器人减速器业务相关的部分经营资产以及现金作为出资，其中现金出资来源于公司自有资金，公司持股比例为100%。

　　与机器人减速器业务相关的人员划转至新公司。

　　2.标的公司基本情况

　　（1）公司名称：陕西秦川高精传动科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　（2）注册地址：宝鸡市渭滨区巨福路34号秦川精密零部件产业园

　　（3）注册资本：10,000万元人民币

　　（4）经营范围：工业机器人及其零部件、高精密传动类产品的研发、生产、销售、服务等；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）治理结构：公司设执行董事兼总经理，为法定代表人，不设董事会。设执行监事１人，设副总经理２人。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的目的

　　本次投资是为深入贯彻落实国家《“十四五”机器人产业发展规划》，加快推动公司机器人减速器产业高质量发展。通过相对独立的技术研发、生产运营和市场开发，实现以机器人关节减速器为代表的高端制造传动类产品的产业化，符合公司“5221”发展战略。

　　2.存在的风险

　　本次新公司的成立尚需工商行政管理部门核准登记。新公司在后续业务开展过程中，可能面临市场、技术、管理等相关风险，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3.对公司的影响

　　本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司在立足主业发展的基础上，在机器人关节减速器业务领域建立自己的品牌形象以及商誉、口碑等，从而进一步强化集团的核心竞争能力，提高公司产品市场占有率和整体盈利水平。本次投资的现金出资由公司自有资金投入，预计不会对公司目前的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董事会

　　2022年12月28日