本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）、宝钢金属有限公司和青阳县建设投资集团有限公司于2020年11月25日签署投资协议，共同投资设立了安徽宝镁轻合金有限公司 (以下简称“宝镁公司”)。宝镁公司因15万吨镁合金压铸部件项目的发展需要，在安徽省池州市青阳县投资设立全资子公司青阳宝镁精密制造有限公司（以下简称“宝镁精密”）。宝镁精密已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了青阳县市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定要求，本次对外投资事项无需提交董事会审议。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体宝镁公司的基本情况

　　1、公司名称：安徽宝镁轻合金有限公司

　　2、注册资本：240,000万元人民币

　　3、法定代表人：李长春

　　4、股东情况：南京云海特种金属股份有限公司持股45%、宝钢金属有限公司持股45%，青阳建设投资集团有限公司持股10%。

　　5、经营范围：镁合金产品及金属镁锭、白云石等非金属矿物制品及副产品的生产和销售，上述产品设备和辅料的制造及销售；轻金属制品和材料的研发及销售；精密制造及相关模具和设备的研发、设计、制造及销售；再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、成立日期：2020年11月26日

　　7、企业类型：其他有限责任公司

　　8、地址：安徽省池州市青阳县童埠新区。

　　三、投资标的宝镁精密的基本情况

　　1、公司名称：青阳宝镁精密制造有限公司

　　2、注册资本：20000万元人民币

　　3、法定代表人：李龙

　　4、统一社会信用代码：91341723MA8PUCMP59

　　5、成立日期：2022年12月20日

　　6、注册地址：安徽省池州市青阳县经济开发区童埠园

　　7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：一般项目：有色金属铸造；金属制品研发；新材料技术研发；模具制造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　四、对外投资的目的、对公司的影响

　　宝镁公司投资设立全资子公司宝镁精密，是宝镁公司镁合金压铸部件项目的发展需要，有利于进一步着力拓展镁合金深加工产品的应用，加速公司的战略布局，提升公司综合竞争能力，对公司的长远发展具有积极意义。

　　本次投资由宝镁公司自筹资金解决。

　　五、风险分析

　　新设公司在经营过程中可能面临行业发展、市场竞争等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　青阳宝镁精密制造有限公司《营业执照》。

　　特此公告

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2022年12月28日