证券代码：600927    证券简称：永安期货     公告编号：2022-069

　　永安期货股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于在担保额度内增加被担保对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案5为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：杜闻、贺嘉贝

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600927   证券简称：永安期货    公告编号：2022-070

　　永安期货股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年12月27日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄志明回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司期货交易咨询业务管理办法〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600927  证券简称：永安期货   公告编号：2022-071

　　永安期货股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年12月27日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日