证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2022-071

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的书面通知于2022年12月22日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2022年12月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年12月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于组织架构调整的公告》。

　　2、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年12月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对本次会议议案2事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2022-072

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步规范公司治理、完善公司职能、优化资源配置，更好地满足业务发展的需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 12月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。本次调整后，公司组织架构如下所示：

　　■

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2022-073

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任厉征先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　厉征先生的简历如下：

　　厉征，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国家发展研究院EMBA在读。曾任浪潮集团有限公司苏皖大区技术副总经理，华为技术有限公司首席咨询总监、营销服务领域及供应链领域咨询总经理，慕思健康睡眠股份有限公司副总裁、慕思经典事业部总经理等职务。

　　厉征先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。厉征先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2022年12月28日