证券代码：002186    证券简称：全聚德   公告编号：2022-31

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日收到公司董事长白凡先生的辞职报告。白凡先生因工作安排，特向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　白凡先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，白凡先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事卢长才先生代为履行董事长职责,主持董事会工作。公司独立董事对白凡先生的辞职进行了核查，认为白凡先生辞职原因与实际情况一致。截止本公告日，白凡先生未持有公司股份。

　　公司董事会对白凡先生在任职公司董事长期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十七日

　　证券代码：002186   　　　   证券简称：全聚德   　　 　 公告编号：2022-32

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届六次（临时）会议通知于2022年12月26日以电子邮件形式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免提前3天发出会议通知的时限要求，会议于2022年12月27日下午4:30以现场方式召开。

　　会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　因公司原董事长辞职，经半数以上董事推举，同意董事卢长才先生在新任董事长选举产生前代行董事长职责。本次董事会由卢长才先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意增补吴金梅女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为吴金梅女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。《独立董事关于增补非独立董事的独立意见》刊登于2022年12月28日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　本次补选候选人未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2022-33）刊登于2022年12月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月二十七日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　吴金梅，中国国籍，女，1970年3月生，无境外居留权。工学学士、经济学硕士、管理学博士学位，研究员、正高级经济师。中国社会科学院、财政与贸易经济研究所金融学博士后。曾任北京金泰福龙餐饮有限公司经理，北京新奥集团有限公司副总经理，北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理、总法律顾问等。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。吴金梅女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2022-33

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届六次（临时）会议审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月12日下午14:50召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届六次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月12日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年1月12日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月12日上午9：15至2023年1月12日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年1月5日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至2023年1月5日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、提案名称

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、议案披露情况

　　本次会议审议的议案已经公司董事会第九届六次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第九届六次（临时）会议决议公告（2022-32）。

　　3、特别强调事项

　　单独计票提示：本次股东大会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2023年1月10日（星期二）上午9:30-下午17:00

　　2.登记地点：北京市西城区前门西河沿217号公司证券部（407室）

　　3.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席本次股东大会的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

　　（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年1月10日）。

　　四、股东参与网络投票的程序及相关事项

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会会期预计半天，与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿217号

　　（2）联系部门：公司证券部（407室）        邮编：100051

　　（3）联系电话：010-83156608             传真：010-83156818

　　（4）联系人：王昕  郭晓光

　　七、备查文件

　　公司董事会第九届六次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：公司2023年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362186；投票简称：聚德投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年1月12日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票时间：2023年1月12日上午9：15至2023年1月12日15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（公司）作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托       先生（女士）代表本人（公司）出席2023年1月12日召开的中国全聚德（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　（说明：请在表决意见栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证号/营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数(股)：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　委托期限：至本次股东大会结束

　　（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会回执

　　截至2023年1月12日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司股票                  股，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　股东账户：                         股东姓名(盖章)：

　　出席人姓名：

　　日期：2023年   月   日

　　证券代码：002186   　　　 证券简称：全聚德   　　　 公告编号：2022-34

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日收到副总经理陆伟女士的辞职申请。陆伟女士因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，离职后不再担任公司及下属公司的任何职务。根据相关法律法规及规范性文件的规定，陆伟女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告日，陆伟女士未持有公司股份。

　　公司董事会对陆伟女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十七日