本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月15日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2022年度财务、内控审计机构，该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

　　公司近日收到天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司2022年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　天职国际作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派谭学（项目合伙人）、罗朋飞作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，现指派朱晟佐替换罗朋飞作为公司2022年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，变更后签字注册会计师为谭学（项目合伙人）、朱晟佐。

　　二、本次变更签字注册会计师基本信息情况

　　朱晟佐，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年成为注册会计师，并开始在天职国际会计师事务所执业，至今为多家公司提供过年报审计和重大资产重组审计等服务。

　　朱晟佐未持有和买卖公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　三、其他

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司2022年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》

　　特此公告。　　　　　　

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会　

　　2022年12月28日