证券代码：000969               证券简称：安泰科技             公告编号：2022-054

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次临时会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议通知于2022年12月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年12月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《关于“安泰磁材设立苏州合资公司项目”的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（控股）成立合资公司的公告》。

　　2、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资管理制度》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-055

　　安泰科技股份有限公司

　　关于对外投资（控股）成立合资公司的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

　　安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　苏州鑫震：苏州鑫震企业顾问有限公司

　　一、对外投资概述

　　稀土永磁产业是公司“十四五”优先发展的两大核心产业之一，为做优、做强、做大稀土永磁产业，拓展下游增量市场、增量业务，公司拟与苏州鑫震企业顾问有限公司共同出资1,000万元设立安泰磁材科技（苏州）有限公司（以最终工商核准名称为准），其中公司认缴出资额为510万元，占注册资本的51%，苏州鑫震认缴出资额为490万元，占注册资本的49%。

　　公司于2022年12月26日召开第八届董事会第十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资成立合资（控股）子公司事项，该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：苏州鑫震企业顾问有限公司

　　2、注册地址：江苏省苏州市姑苏区平江街道人民路1635号2096室

　　3、注册资本：500万元

　　4、法定代表人：吴震

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业形象策划；财务咨询；市场营销策划（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构：

　　■

　　8、苏州鑫震与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1、名称：安泰磁材科技（苏州）有限公司（以登记机关核定为准）

　　2、注册资本：1,000万元。

　　3、注册地址：江苏省苏州市（以登记机关核定为准）

　　3、经营范围：磁性材料销售；金属材料销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子专用材料销售；软磁复合材料销售；稀土功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电子专用材料研发；技术服务、技术咨询、技术转让等。（以登记机关核定为准）

　　4、股权结构：

　　■

　　四、对外投资合同的主要内容

　　甲方：安泰科技股份有限公司

　　乙方：苏州鑫震企业顾问有限公司

　　1、认缴金额及股比：

　　甲方出资额为510万元，占合资公司注册资本的51%；

　　乙方出资额为490万元，占合资公司注册资本的49%。

　　甲、乙双方按照各自实缴的出资比例享受合资公司经营的收益，以各自认缴的出资额为限承担责任。

　　2、出资认缴时间：

　　甲方和乙方以货币认缴的出资应在合资公司成立日起30个工作日内将100%出资款存入合资公司账户。

　　甲乙双方合资款存入合资公司账户后，合资公司方可使用出资资金。

　　3、公司治理：

　　股东会：合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

　　董事会：合资公司设董事会，由3名董事组成，其中甲方推荐2名，乙方推荐1名。合资公司设董事长1名，由甲方推荐董事担任，董事长为合资公司的法定代表人。

　　监事：合资公司设1名监事，由甲方推荐。

　　合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人。合资公司高级管理人员由董事会聘任，其中总经理人选、财务负责人人选由甲方推荐，副总经理人选由乙方推荐1名。

　　4、违约责任：

　　本协议任何一方，未按本协议约定如期足额向合资公司缴付出资额时，违约方应自违约日起，每逾期一日，按违约金额的万分之五向守约方支付违约金，直至足额缴付应付的出资额和违约金为止。

　　5、协议的效力：

　　协议经甲、乙双方及其法定代表人或授权代表签字、盖章，并经甲、乙方董事会审议通过之日生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和影响

　　安泰科技稀土永磁业务历经二十余年内生发展和对外并购，产业保持较好经营效益，成为公司“十四五”核心产业之一。公司确定稀土永磁产业以客户市场为牵引，定位高性能、高端应用领域的总目标。为进一步贴近应用领域市场，实现市场开拓和客户服务的快速响应，增加客户粘性，提高客户体验满意度，公司在北京、淄博、包头三地产业资源整合协同和投资扩产的基础上，按照“多措并举”原则统筹策划市场布局。合资公司的成立符合公司稀土永磁业务发展规划，是公司拓展增量市场和增量业务的重要举措，也是公司发挥和利用外部资源优势进行市场布局的有益尝试。

　　本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　2、对外投资存在的风险及对策

　　基于当前市场环境、客户基础和竞争优势等因素进行分析，公司成立合资公司将有助于公司提升市场综合竞争力，但仍面临未来市场环境变化，客户拓展不及预期，运营管理不到位等不确定因素，导致合资公司实际收益无法实现预期的风险。

　　公司将发挥合资双方优势，紧跟市场节奏，加快项目落地速度，同时建立和完善市场沟通、业务运营管理机制，促进业务稳定健康发展。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十次临时会议决议。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-056

　　安泰科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2022年12月27日（周二）下午14:30

　　（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于召开安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》，后经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于撤销〈关于变更公司第八届董事会独立董事的议案〉的议案》，决定取消拟提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》，并披露《安泰科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告》。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份371,750,324股，占上市公司总股份的36.2327％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份364,366,924股，占上市公司总股份的35.5131％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份7,383,400股，占上市公司总股份的0.7196％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份7,383,600股，占上市公司总股份的0.7196％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份7,383,400股，占上市公司总股份的0.7196％。

　　3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议，律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　1、《关于聘任安泰科技2022年度财务审计和内控审计机构的议案》；

　　同意369,927,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.5098％；反对1,685,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4533％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0369％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意5,561,100股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3169％；反对1,685,200股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8236％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8595％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：李冬梅、姬智

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、 安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月28日